股票简称：韶能股份    股票代码：000601      编号：2021-048



                  广东韶能集团股份有限公司

               第十届董事会第五次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021年9月7日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第五次

会议的通知。

    （二）公司第十届董事会第五次会议于2021年9月17日在公

司18楼会议室如期召开。

    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、

余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、

杨向宇、周楷唐出席本次会议。

    （四）会议由董事长陈来泉主持。

    （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    （一）关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限
公司新增授信提供担保的议案

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    具体内容详见公司于2021年9月18日刊登在巨潮资讯网和

《证券时报》的《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发

电有限公司新增授信提供担保的公告》。

    公司独立董事出具了同意担保的独立意见。本议案需提交公

司股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    （二）关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限

公司申请银行授信提供担保的议案

    具体内容详见公司于2021年9月18日刊登在巨潮资讯网和

《证券时报》的《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发

电有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

    公司独立董事出具了同意担保的独立意见。本议案需提交公

司股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    （三）关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限

公司增加注册资本的议案

    具体内容详见公司于2021年9月18日在巨潮资讯网及《证券

时报》披露的《关于对全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科

技有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    （四）关于聘任财务总监的议案

    因工作变动，袁勇会女士不再担任公司财务总监职务。为完
善公司治理机制，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的

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规定，公司总经理提名朱运绍为公司财务总监，具体详见公司于

2021年9月18日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能

集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》。
    公司独立董事对本议案出具了同意的书面意见。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    （五）关于召开股东大会的议案

    公司决定于2021年10月11日下午14:50召开2021年第四次临

时股东大会，审议上述第一、二项议案。有关2021年第四次临时

股东大会召开的具体事宜详见公司关于召开2021年第四次临时

股东大会通知。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会

                                   2021 年 9 月 17 日




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