股票简称：韶能股份      股票代码：000601   编号：2021-059


                广东韶能集团股份有限公司
           2021 年第四次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


       一、重要提示
    （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
    （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
       二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日下午 14:50
    2、网络投票日期、时间：2021 年 10 月 11 日
    通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日上午 9:15 至 2021
年 10 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
10 月 11 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       3、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公
司 25 楼会议室。
    4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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    5、召集人：公司第十届董事会。
    6、主持人：陈来泉董事长。
    7、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    参加会议的股东总体情况：
   参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 45 人，代表股
份 238,079,539 股，占公司股份总数的 22.0332%；其中出席本
次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司
董事、监事、高管）及代理人 36 人，代表股份 4,948,524 股，
占公司股份总数的 0.4580%。
   1、现场会议股东出席情况：
    出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 代 理 人 共 计 11 人 ， 代 表 股 份
234,324,977 股，占公司股份总数的 21.6857%；
   2、网络投票情况：
   通过网络投票的股东 34 人，代表股份 3,754,562 股，占公
司股份总数的 0.3475%。
   公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    （一）《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有
限公司新增授信提供担保的议案》
    1、表决情况：236,753,377 股同意，占出席本次会议的股

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东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.4430%；1,326,162
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.5570%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,622,362
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 73.2009%；1,326,162 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 26.7991%；0 股弃权，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。
    2、表决结果：通过。
    （二）《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有
限公司申请银行授信提供担保的议案》
    1、表决情况：236,753,377 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.4430%；1,326,162
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.5570%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,622,362
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 73.2009%；1,326,162 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 26.7991%；0 股弃权，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。
    2、表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）

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律师事务所
    律师：林映玲、罗运键
    （二）律师见证结论意见：
    本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师见证并
出具《北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会法律意见书》。北京市康达
（广州）律师事务所委派律师认为，公司本次会议的召集和召开
程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    （一）广东韶能集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东
大会决议；
    （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2021 年第四次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                           广东韶能集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 11 日




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