股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-061


                 广东韶能集团股份有限公司
             第十届董事会第六次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、董事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021年10月15日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第六
次会议的通知。
    （二）公司第十届董事会第六次会议于2021年10月25日在公
司18楼会议室如期召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、
余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、
杨向宇、周楷唐出席本次会议。
    （四）会议由董事长陈来泉主持。
    （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
    《2021年第三季度报告》
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网及《证

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券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2021 年第三季度
报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
    特此公告。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 25 日




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