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公司公告

韶能股份:广东韶能集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知2022-06-09  

                         股票简称:韶能股份     股票代码:000601    编号:2022-018


           广东韶能集团股份有限公司关于召开
                 2021 年度股东大会的通知


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:2021 年度股东大会。
    (二)召集人:公司第十届董事会。
    公司第十届董事会第九次临时会议及第十届监事会第一次
临时会议通过了提请 2021 年度股东大会审议的相关议案。
    (三)会议召开的合法、合规性:
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    (四)会议召开的日期和时间:
    1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 29 日下午 14:50
    2、网络投票时间:2022 年 6 月 29 日
    通过深圳证券交易所(下称“深交所”)系统进行网络投票
的具体时间为:2022 年 6 月 29 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2022 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2022 年 6 月 29 日下午 15:00 期


                              1
间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
    (六)股权登记日:2022 年 6 月 24 日(星期五)
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
     截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师等相关人员。
    (八)现场会议召开地点:广东省韶关市武江区武江大道中
16 号公司 25 楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)提交股东大会审议的提案名称:
                                                         备注
   议案编码                  议案名称               该列打勾的栏目
                                                        可以投票
      100                     总议案                      √

非累积投票议案

                              2
     1.00      2021 年度报告及摘要                      √

     2.00      2021 年度董事会工作报告                  √

     3.00      2021 年度监事会工作报告                  √

     4.00      2021 年度财务决算报告                    √

     5.00      2021 年度利润分配预案                    √

     6.00      关于续聘会计师事务所的议案               √

    上述议案的具体内容均刊登于巨潮资讯网和《证券时报》,
其中第 1 至 2、4 至 6 项议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月
30 日披露的第十届董事会第九次临时会议决议等公告;第 1、3
至 6 项议案的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的第十
届监事会第一次临时会议决议公告。
    公司独立董事将就 2021 年度工作情况在本次股东大会上做
述职报告。
    (二)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述议案
须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所
持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
    (三)上述议案需要对中小投资者的表决单独计票,并对计
票结果单独披露。
    注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
    以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
    三、会议登记等事项
    (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (二)现场登记时间:2022 年 6 月 28 日上午 8:00-12:00,

                                3
下午 14:30-17:30。
   (三)登记地点:广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 23
楼公司董事会秘书办公室。
   (四)登记手续:
   法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
   个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续;
委托他人出席会议的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
    (五)联系方式:
   1、会议联系方式
   联系人:何俊健
   联系电话:0751-8153162
   传 真:0751-8535226
   地 址:广东省韶关市武江区武江大道中 16 号
   邮 编:512026
    2、参加现场会议的股东费用自理。
    四、参与网络投票的具体操作流程
   (一)网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称:投票代码:“360601”;投票简
称:“韶能投票”。
   2、填报表决意见。
    本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同


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意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时 间 : 2022 年 6 月 29 日 的 交 易 时 间 , 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为:2022 年 6 月 29 日
上午 9:15,结束时间为 2022 年 6 月 29 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
    五、备查文件


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(一)公司第十届董事会第九次临时会议决议;
(二)公司第十届监事会第一次临时会议决议。
特此通知。




                     广东韶能集团股份有限公司董事会
                              2022 年 6 月 8 日




                       6
                                 授权委托书


          兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席广东
  韶能集团股份有限公司 2021 年度股东大会,并代为行使表决权。
          本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受
  托人有权按照自己的意思表决。
          本单位(本人)对本次会议议案的投票意见:
                                                             备注           表决意见
议案编码                 议案名称                     该列打勾的栏
                                                                     同意    反对      弃权
                                                        目可以投票
  100                     总议案                              √

非累积投
                                            在对应栏目打勾
 票议案
  1.00     2021 年度报告及摘要                                √
  2.00     2021 年度董事会工作报告                            √
  3.00     2021 年度监事会工作报告                            √
  4.00     2021 年度财务决算报告                              √
  5.00     2021 年度利润分配预案                              √
  6.00     关于续聘会计师事务所的议案                         √

  委托人(签字或盖章):                        受托人姓名(签字或盖章):


  委托人营业执照号码或身份证号码:                 受托人身份证号码:


  委托人股东账号:                                 委托日期:


  委托人持有股数:                                 委托期限:


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