证券代码：000626   证券简称：远大控股   公告编号：2018-067

                远大产业控股股份有限公司第九届董事会
                     2018 年度第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2018 年度第七
次会议于 2018 年 12 月 10 日以传真方式召开（会议通知于 2018 年 12 月 4 日以
邮件方式发出），应到董事 13 名，实到董事 12 名(独立董事叶陈刚先生因个人原
因未参加会议,亦未委托其他独立董事参加会议)。本次会议由董事长金波先生主
持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案表
决如下：
    1、关于为子公司远大物产集团有限公司申请银行综合授信提供担保的议案。
    同意为全资子公司远大物产集团有限公司向中国农业银行宁波海曙支行申
请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额不超过人民
币 1.44 亿元。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、关于为子公司远大能源化工有限公司申请银行综合授信提供担保的议案。
    同意为控股子公司远大能源化工有限公司向中国农业银行宁波海曙支行申
请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额不超过人民
币 4.8 亿元。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、关于为子公司浙江新景进出口有限公司申请银行综合授信提供担保的议
案。
    同意为全资子公司浙江新景进出口有限公司向中国农业银行宁波海曙支行
申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额不超过人
民币 3600 万元。

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    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    以上 1—3 项议案详见公司 2018 年 12 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保
的公告》。
    4、关于子公司 2019 年度继续开展衍生品投资业务的议案。
    根据公司业务情况，审议公司全资子公司远大物产集团有限公司及下属公司
开展衍生品交易的可行性，同意远大物产集团有限公司及下属公司 2019 年度继
续开展衍生品投资业务，2019 年度衍生品投资业务的保证金投资金额在任何时
点不超过 19 亿元人民币，合约金额在任何时点不超过 190 亿元人民币，上述额
度可循环使用。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    审议本议案时，公司独立董事发表独立意见表示同意。
    本议案需提交股东大会审议。
    详见公司 2018 年 12 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司 2019 年度继续开展衍生品
投资业务的公告》。
    5、关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    详见公司 2018 年 12 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年度第四次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。




                                          远大产业控股股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十二月十二日




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