证券代码：000626   证券简称：远大控股   公告编号：2021-019

               远大产业控股股份有限公司第九届董事会
                     2021 年度第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2021 年度第三
次会议于 2021 年 4 月 22 日在浙江省宁波市召开（会议通知于 2021 年 4 月 12
日以电子邮件方式发出），应到董事 13 名，实到董事 13 名，其中：董事秦兆平
先生委托董事张勉先生、独立董事叶陈刚先生委托独立董事王向阳先生出席会议
并表决。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与
会董事认真审议，对相关议案表决如下：
    一、聘任史迎春先生为公司总裁。
    详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于总裁辞职及聘任总裁的公告》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
    二、2020 年年度报告及摘要。
    详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度
报告摘要》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、2020 年度董事会工作报告。
    详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。

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    四、2020 年度利润分配预案。
    2020 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转
增股本。
    详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、2020 年度内部控制评价报告。
    详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
    六、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机
构。
    详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    本议案已经公司独立董事事前认可，审议本议案时公司独立董事发表独立意
见表示同意。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告内
部控制审计机构。
    详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    本议案已经公司独立董事事前认可，审议本议案时公司独立董事发表独立意
见表示同意。
    本议案需提交股东大会审议。


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    八、2020 年度证券投资情况的专项说明。
    详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》。
    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    审议本议案时公司独立董事发表独立意见。
    特此公告。




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                                               二〇二一年四月二十四日




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