证券代码：000626   证券简称：远大控股   公告编号：2021-115

                       远大产业控股股份有限公司
          关于召开 2021 年度第四次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次

    本次股东大会为公司 2021 年度第四次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人

    本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十届董事会于 2021 年 11

月 26 日召开的 2021 年度第九次会议审议批准召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性

    公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间

    2021 年 12 月 17 日 14:00。

    （2）网络投票时间

    2021 年 12 月 17 日。

    其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2021 年 12 月 17 日 9:15——9:25，

9:30——11:30 和 13:00——15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 12 月 17 日 9:15——15:00。

    5、会议的召开方式

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    6、会议的股权登记日

    2021 年 12 月 10 日。
    7、出席对象

                                       1
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

       于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议地点

       现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区惊驾路 555 号泰富广场 A 座 15 楼 1503

会议室。

       二、会议审议事项
       1、本次股东大会表决的提案名称：
       提案1.00、2022年度投资理财产品。
       提案2.00、子公司2022年度继续开展衍生品投资业务。
       提案3.00、2022年度为子公司提供担保预计额度。
       提案4.00、远大物产集团有限公司为上海远盛仓储有限公司提供担保。
       提案5.00、补选公司第十届董事会非独立董事。
           5.01、非独立董事候选人许强。
       2、上述提案经公司第十届董事会2021年度第八次、第九次会议审议通过，
详见公司2021年11月17日、11月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于子公司
之间提供担保的公告》、《关于2022年度投资理财产品的公告》、《关于2022
年度为子公司提供担保预计额度的公告》、《关于子公司2022年度继续开展衍生
品投资业务的公告》等公告。
       3、提案3.00、提案4.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
       4、提案5.00补选公司非独立董事采取累积投票方式进行。
       5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

       三、提案编码

                                      2
                                                                            备注

    提案编码                           提案名称                        该列打勾的栏目

                                                                          可以投票

      100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

 非累积投票提案

      1.00                       2022年度投资理财产品                        √

      2.00               子公司2022年度继续开展衍生品投资业务                √

      3.00                 2022年度为子公司提供担保预计额度                  √

      4.00        远大物产集团有限公司为上海远盛仓储有限公司提供担保         √

  累积投票提案

      5.00                  补选公司第十届董事会非独立董事             应选人数（1）人

      5.01                       非独立董事候选人许强                        √


    四、会议登记等事项

    1、登记方式

    （1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本

人有效身份证件进行登记。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依

法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。

    （3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。

    2、登记时间

    2021 年 12 月 16 日 9:00——16:00。

    3、登记地点

    浙江省宁波市鄞州区惊驾路 555 号泰富广场 A 座 14 楼 1415 室。

    4、会议联系方式

    联系人：谭卫，电话：0518-85153595、85153567，传真：0518-85150105。

    5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
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    五、参加网络投票的具体操作流程

    在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件 1）。

    六、备查文件

    董事会决议。

    特此通知。




                                              远大产业控股股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年十一月二十九日




附件 1：

                                          4
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    2.1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    2.2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数                 填报

   对候选人投 X1 票                     X1 票

   合   计                              不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：
    补选非独立董事（应选人数为 1 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二．通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 17 日（现场股东大会召

                                    5
开当日）9：15，结束时间为 12 月 17 日（现场股东大会结束当日）15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




附件2：
                                     6
                                            授权委托书


             1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：
             2、受托人姓名、身份证号码：
             3、对远大产业控股股份有限公司于 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年度第
       四次临时股东大会的提案的明确投票意见指示：
  提案编码                            提案名称                                备注         同意   反对   弃权

                                                                      该列打勾的栏目

                                                                            可以投票

     100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

    1.00                        2022年度投资理财产品                          √

    2.00                子公司2022年度继续开展衍生品投资业务                  √

    3.00                  2022年度为子公司提供担保预计额度                    √

    4.00         远大物产集团有限公司为上海远盛仓储有限公司提供担保           √

累积投票提案                                     填报投给候选人的选举票数

    5.00                   补选公司第十届董事会非独立董事                            应选人数（1）人

    5.01                        非独立董事候选人许强                          √

             没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
             4、授权委托书签发日期和有效期限：
             5、委托人（签名或盖章）：




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