证券代码：000626   证券简称：远大控股   公告编号：2022-037

             远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2022 年度第五
次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 6 日以
传真方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为 13
名，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于全资子公司收购资产的议案》。
    详见公司 2022 年 4 月 7 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购资产的公告》。
    本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
    审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。
    详见公司 2022 年 4 月 7 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》。
    本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
    审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案》。
    详见公司 2022 年 4 月 7 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会
的通知》。
    本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
                                         1
为 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    董事会决议。
    特此公告。


                              远大产业控股股份有限公司董事会
                                  二〇二二年四月七日




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