证券代码：000626     证券简称：远大控股   公告编号：2023-011

                       远大产业控股股份有限公司
         关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次
    本次股东大会为公司 2023 年度第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会，经第十届董事会于 2023 年 3 月 20 日
召开的 2023 年度第一次会议审议批准召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性
    公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间
    2023 年 4 月 11 日 14:30。
    （2）网络投票时间
    2023 年 4 月 11 日。
    其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 11 日 9:15——9:25，
9:30——11:30 和 13:00——15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 4 月 11 日 9:15——15:00。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日
    2023 年 4 月 3 日。
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登
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记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详
见附件 2）。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点
     现场会议地点为浙江省宁波市高新区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904
会议室。
     二、会议审议事项
  1、本次股东大会表决的提案名称：
                                                                              备注

    提案编码                            提案名称                          该列打勾的栏目

                                                                            可以投票

 非累积投票提案

      1.00         关于远大石油化学有限公司在新加坡设立全资子公司的议案         √

     2、上述提案已经公司第十届董事会2023年度第一次会议审议通过，详见公
司 2023 年 3 月 21 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《对外投资公告》。
     3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
     三、会议登记等事项
     1、登记方式
     （1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本
人有效身份证件进行登记。
     （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
     （3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。

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    2、登记时间
    2023 年 4 月 10 日 9:00——16:00。
    3、登记地点
    浙江省宁波市高新区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1609 室。
    4、会议联系方式
    联系人：谭卫，电话：0518-85153567，传真：0518-85150105。
    5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交所 交 易 系 统和 互 联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1）。
    五、备查文件
    董事会决议。
    特此通知。




                                              远大产业控股股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年三月二十一日




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附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
       2、填报表决意见。
       填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2023 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 11 日（现场股东大会召
开当日）9：15，结束时间为 2023 年 4 月 11 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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    附件2：

                                        授权委托书


           兹授权委托                           先生\女士代表本人\本公司出席远大产业
    控股股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
           委托人对于远大产业控股股份有限公司 2023 年 4 月 11 日召开的 2023 年度
    第一次临时股东大会的提案的明确投票意见指示如下：
  提案编码                          提案名称                          备注         同意   反对   弃权

                                                                  该列打勾的栏目

                                                                     可以投票

非累积投票提案

    1.00           关于远大石油化学有限公司在新加坡设立全资子公         √

                                     司的议案




        注：委托人如无明确投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



           委托人姓名\名称：                         持有公司股份的性质和数量：


           受托人姓名、身份证号码：                  授权委托书有效期限：


           委托人（签字盖章）：                      签发日期：




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