证券代码：000626     证券简称：远大控股    公告编号：2023-009

            远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2023 年度第一
次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 20 日
以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为
13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于投资建设柔佛工厂生产线改造项目的议案》。
    公司的全资子公司 Grand Oils & Foods(PG) Sdn. Bhd.根据经营发展需要，
计划投资 2,123 万美元对其生产线进行维修改造和新建。
    本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
    2、审议通过了《关于调整子公司宁波远大国际贸易有限公司股权的议案》。
    公司的全资子公司远大物产集 团有限 公司 根据经 营发 展 需 要 ， 以
14,805,818.87 元收购其全资子公司浙江新景进出口有限公司持有的宁波 远大
国际贸易有限公司 10%股权，收购完成后，远大物产集团有限公司将持有宁波远
大国际贸易有限公司 100%股权。
    本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
    3、审议通过了《关于调整子公司沐坤资源有限公司股权的议案》。
    公 司 的全 资子 公 司 宁 波 远 大 产 业 投 资 有限 公 司根 据经 营 发 展 需要，以
6,542,920.88 美元收购公司全资子公司远大橡胶有限公司持有的沐坤资源有限
公司 100%股权，收购完成后，宁波远大产业投资有限公司将持有沐坤资源有限
公司 100%股权。
    本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
                                         1
为 0 票，议案获得通过。
    4、审议通过了《关于远大石油化学有限公司在新加坡设立全资子公司的议
案》。
    详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
    本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
    本议案将提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于暂由董事会秘书朱丰超先生代行财务总监职责的议案》。
    因个人原因，田春磊先生于 2023 年 3 月 19 日辞去公司财务总监职务，辞职
后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，田春磊先生未
持有公司股份。
    公司将按照相关规定尽快完成财务总监选聘工作，在此期间暂由公司董事会
秘书朱丰超先生代行公司财务总监职责，个人简历附后。
    本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
    6、审议通过了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。
    详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会
的通知》。
    本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    董事会决议。
    特此公告。




                                        远大产业控股股份有限公司董事会
                                             二〇二三年三月二十一日


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附:朱丰超先生个人简历


    朱丰超先生，1988 年 11 月出生，管理学硕士，具有注册会计师资格和法律
职业资格。曾挂职福建省南平市临江镇副镇长、任职中国远大集团有限责任公司
管理审计委员会审计经理、宁波东海银行股份有限公司董事会办公室主任、公司
董事会办公室主任等，现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。朱丰超先生不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条所列情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。




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