证券代码：000628             证券简称：高新发展             公告编号：2018-65



                   成都高新发展股份有限公司
      第七届董事会第六十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     公司第七届董事会第六十一次临时会议通知于 2018 年 12 月 14

日以书面等方式发出，本次会议于 2018 年 12 月 17 日以通讯方式召

开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。许君如、李小波、栾汉忠、申书

龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉

忠董事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议通过《关于推荐董事候选人的议案》。

     基于公司现有董事仅 8 名，按照《公司章程》的有关规定，公

司应补选 1 名董事的实际情况，本着有利于公司规范运作的原则，

经公司控股股东成都高新投资集团有限公司推荐，公司董事会提名委

员会提名，会议同意推荐任正先生为董事候选人（简历附后）。

     独立董事认为，本次提名董事候选人的提名方式、程序符合有关

法律法规和《公司章程》的规定，任正先生不存在《公司法》、《公司

章程》规定的不得担任董事的情形。

     会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了该议案。

     会议同意将该议案提交股东大会审议。




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    成都高新发展股份有限公司

              董事会

      二〇一八年十二月十八日




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附件：

                          任正先生简历



       1968年出生          硕士研究生            工程师

       曾担任成都高投建设开发有限公司总经理、成都高投科技园物业

服务有限公司董事长、成都高投资产经营管理有限公司董事，现任本

公司控股股东成都高新投资集团有限公司副总经理并兼任成都高新

投资集团有限公司子公司成都高投建设开发有限公司、成都高投置业

有限公司及成都高新区高投科技小额贷款有限公司董事长职务。

       任正先生未持有公司股份；任正先生不存在受过中国证监会及其

它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。任正先生不是失信

被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定所要求的任职条

件。




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