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公司公告

高新发展:关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告2018-12-18  

						证券代码:000628           证券简称:高新发展               公告编号:2018-66


                   成都高新发展股份有限公司
      关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     一、关联交易概述

     公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称倍特

建安)与四川省建筑设计研究院(以下简称省建院)、四川省川建勘

察设计院(以下简称省勘院)组成的联合体于近日收到了公司控股股

东成都高新投资集团有限公司(以下简称高投集团)全资子公司成都

高投置业有限公司(以下简称高投置业)发出的中标通知书(成高置

业【2018】19 号),确定由上述三家组成的联合体为新川创新科技园

GX2017-07(071)项目和瞪羚谷公园社区 2 号地块项目勘察-设计-

施工总承包一标段项目的中标人,预计倍特建安将承担共计

75,405,103.35 元(暂定)的施工工作。联合体将根据项目进展情况与

发包人签订合作协议。

     由于高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司,属于公司

的关联方,本次交易构成关联交易。

     本次事项是经过公开招标程序产生,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》的有关规定,公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开

招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履

行的义务。
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    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组,也无需经过有关部门批准。

    二、各方当事人的基本情况

    (一)发包人基本情况(关联方)

    1、发包人名称:成都高投置业有限公司

    2、企业性质:有限责任公司

    3、住所:成都市高新区天府一街 1008 号

    4、主要办公地点:成都市高新区天府一街 1008 号

    5、法定代表人:任正

    6、注册资本:75,000 万元人民币

    7、统一社会信用代码:91510100737710541W

    8、经营范围:房地产开发、经营、销售、物业管理(凭资质许

可证经营);工程建设管理(凭资质许可证经营);技术进出口(法律、

法规禁止的除外;法律、法规限制的待取得许可后方可经营)。

     9、主要股东及实际控制人:高投置业为高投集团的全资子公司。

    10、公司与发包人存在关联关系,高投置业为公司控股股东高投

集团的全资子公司,属于公司的关联方。

    11、履约能力:高投置业不是失信被执行人,信誉良好,具备履

行合同义务的能力。

    12、主要业务近三年发展状况:近三年主要业务是房地产开发、

经营、销售、物业管理等。

    13、主要财务数据:

                                2
                                                                单位:元

     指标     2018 年 9 月 30 日(未经审计)     2017 年 12 月 31 日(经审计)

   资产总额                  11,329,677,371.46                   7,760,534,708.08
   负债总额                  10,756,542,517.06                   7,103,058,568.13
    净资产                     573,134,854.40                      657,476,139.95
                2018 年 1-9 月(未经审计)            2017 年度(经审计)
   营业收入                    490,685,139.18                      646,302,074.56
    净利润                      -84,341,285.55                     -34,676,344.58




    (二)承包人基本情况

    1、成都倍特建筑安装工程有限公司(联合体牵头人)

    (1)法定代表人:栾汉忠

    (2)注册资本:10,000 万元人民币

    (3)经营范围:工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施

工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、

机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市

政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设

备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程的施工(以上经营项目

凭资证书经营);销售钢材、建筑材料(不含危险化学品)、五金交电、

日用百货;非标准设备的制作、加工、销售(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    (4)住所:成都高新区九兴大道八号

    (5)倍特建安为公司全资子公司。

    (6)履约能力:倍特建安不是失信被执行人,信誉良好,具备

履行合同义务的能力。
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    2、四川省建筑设计研究院(联合体成员)

    (1)法定代表人:李纯

    (2)注册资本:5000 万元人民币

    (3)经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭

许可证或审批文件经营)房屋建筑工程设计、人防工程设计、风景园

林工程专项设计;市政公用工程设计;商业、仓储、粮食工程设计;

文物保护工程勘察设计;建筑智能化系统设计;建筑装饰设计;建筑

幕墙、轻型钢结构工程设计;城乡规划设计、旅游规划设计;工程勘

察、测绘服务;工程管理服务,办公服务,自有房地产经营活动,信

息技术咨询服务,建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、建

筑机电安装工程。停车场服务、商品批发与零售;进出口业;租赁业;

物业管理;职业技能培训;科技推广和应用服务业。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    (4)住所:成都市高新区天府大道中段 688 号

    (5)公司与其不存在关联关系。

    (6)履约能力:省建院不是失信被执行人,信誉良好,具备履

行合同义务的能力。

    3、四川省川建勘察设计院(联合体成员)

    (1)法定代表人:黄荣

    (2)注册资本:1600 万元人民币

    (3)经营范围:工程勘察(综合甲级);地质灾害治理工程勘查、

设计、施工(甲级);地质灾害危险性评估(甲级);地质环境影响评

                               4
价(甲级)(以上项目及期限以许可证为准);(以下项目不含前置许

可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)地基与基础工程;

土石方工程;建筑装修装饰工程;建筑幕墙工程、建筑智能化工程;

园林古建筑工程;机电设备安装工程;城市及道路照明工程;测绘服

务;工程咨询;建筑劳务分包;地质勘察的施工,降水、桩基勘察机

械的修理加工;环境污染防治工程、工程勘察劳务、建筑地基基础检

测、岩土试验、岩土水质检测、原位测试、建筑工程现场检测、房屋

安全性鉴定、通风与空调系统检测、建筑电气及建筑智能检测、环境

监测及咨询服务;机械设备租赁;特种工程;防水防腐保温工程;市

政公用工程;建筑工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动)

       (4)住所:成都市高新区天府大道中段 688 号 1 栋 9、11、12

层

       (5)公司与其不存在关联关系。

       (6)履约能力:省勘院不是失信被执行人,信誉良好,具备履

行合同义务的能力。

       三、工程概况及中标通知书的主要内容

       项目一:新川创新科技园 GX2017-07(071)项目,工程地点为

四川省成都市高新区中和街道观东社区二、三、四组,工期为 120 日

历天,倍特建安将承担合同中的施工工作,暂定施工费 36,213,379.65

元。

       项目二:瞪羚谷公园社区 2 号地块项目勘察-设计-施工总承包一

                                 5
标段,工程地点为四川省成都市高新南区,工期为 120 日历天,倍特

建安将承担合同中的施工工作,暂定施工费 39,191,723.70 元。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要

求,交易价格经公开招标程序确定,定价合理、公允,不存在利用关

联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向

关联公司输送利益的情形。

    五、本次关联交易的目的和影响

    本项目若能签订正式合同且顺利实施后,预计将对公司 2019 年

及未来年度的经营业绩产生积极影响,但目前尚无法准确预计对 2019

年度经营业绩的具体影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

    本合同的履行不影响公司业务独立性,公司主要业务不会因此而

对发包人形成依赖。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2018 年 1 月 1 日至披露日,除今日公告的关联交易以外,公司

与高投置业累计已发生各类关联交易(均为承揽施工项目)的总金额

约 13.67 亿元。

    七、备查文件

    新川创新科技园 GX2017-07(071)项目和瞪羚谷公园社区 2 号

地块项目中标通知书。




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    成都高新发展股份有限公司

             董事会

     二〇一八年十二月十八日




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