证券代码：000628           证券简称：高新发展               公告编号：2018-66


                   成都高新发展股份有限公司
      关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     一、关联交易概述

     公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特

建安）与四川省建筑设计研究院（以下简称省建院）、四川省川建勘

察设计院（以下简称省勘院）组成的联合体于近日收到了公司控股股

东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）全资子公司成都

高投置业有限公司（以下简称高投置业）发出的中标通知书（成高置

业【2018】19 号），确定由上述三家组成的联合体为新川创新科技园

GX2017-07（071）项目和瞪羚谷公园社区 2 号地块项目勘察-设计-

施工总承包一标段项目的中标人，预计倍特建安将承担共计

75,405,103.35 元（暂定）的施工工作。联合体将根据项目进展情况与

发包人签订合作协议。

     由于高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司

的关联方，本次交易构成关联交易。

     本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开

招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履

行的义务。
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    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

    二、各方当事人的基本情况

    （一）发包人基本情况（关联方）

    1、发包人名称：成都高投置业有限公司

    2、企业性质：有限责任公司

    3、住所：成都市高新区天府一街 1008 号

    4、主要办公地点：成都市高新区天府一街 1008 号

    5、法定代表人：任正

    6、注册资本：75,000 万元人民币

    7、统一社会信用代码：91510100737710541W

    8、经营范围：房地产开发、经营、销售、物业管理（凭资质许

可证经营）；工程建设管理(凭资质许可证经营)；技术进出口（法律、

法规禁止的除外；法律、法规限制的待取得许可后方可经营）。

     9、主要股东及实际控制人：高投置业为高投集团的全资子公司。

    10、公司与发包人存在关联关系，高投置业为公司控股股东高投

集团的全资子公司，属于公司的关联方。

    11、履约能力：高投置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履

行合同义务的能力。

    12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发、

经营、销售、物业管理等。

    13、主要财务数据：

                                2
                                                                单位：元

     指标     2018 年 9 月 30 日（未经审计）     2017 年 12 月 31 日（经审计）

   资产总额                  11,329,677,371.46                   7,760,534,708.08
   负债总额                  10,756,542,517.06                   7,103,058,568.13
    净资产                     573,134,854.40                      657,476,139.95
                2018 年 1-9 月（未经审计）            2017 年度（经审计）
   营业收入                    490,685,139.18                      646,302,074.56
    净利润                      -84,341,285.55                     -34,676,344.58




    （二）承包人基本情况

    1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）

    （1）法定代表人：栾汉忠

    （2）注册资本：10,000 万元人民币

    （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施

工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、

机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市

政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设

备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程的施工（以上经营项目

凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、

日用百货；非标准设备的制作、加工、销售(依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    （4）住所：成都高新区九兴大道八号

    （5）倍特建安为公司全资子公司。

    （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备

履行合同义务的能力。
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    2、四川省建筑设计研究院（联合体成员）

    （1）法定代表人：李纯

    （2）注册资本：5000 万元人民币

    （3）经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭

许可证或审批文件经营）房屋建筑工程设计、人防工程设计、风景园

林工程专项设计；市政公用工程设计；商业、仓储、粮食工程设计；

文物保护工程勘察设计；建筑智能化系统设计；建筑装饰设计；建筑

幕墙、轻型钢结构工程设计；城乡规划设计、旅游规划设计；工程勘

察、测绘服务；工程管理服务，办公服务，自有房地产经营活动，信

息技术咨询服务，建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、建

筑机电安装工程。停车场服务、商品批发与零售；进出口业；租赁业；

物业管理；职业技能培训；科技推广和应用服务业。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （4）住所：成都市高新区天府大道中段 688 号

    （5）公司与其不存在关联关系。

    （6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履

行合同义务的能力。

    3、四川省川建勘察设计院（联合体成员）

    （1）法定代表人：黄荣

    （2）注册资本：1600 万元人民币

    （3）经营范围：工程勘察（综合甲级）；地质灾害治理工程勘查、

设计、施工（甲级）；地质灾害危险性评估（甲级）；地质环境影响评

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价（甲级）（以上项目及期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许

可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）地基与基础工程；

土石方工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程、建筑智能化工程；

园林古建筑工程；机电设备安装工程；城市及道路照明工程；测绘服

务；工程咨询；建筑劳务分包；地质勘察的施工，降水、桩基勘察机

械的修理加工；环境污染防治工程、工程勘察劳务、建筑地基基础检

测、岩土试验、岩土水质检测、原位测试、建筑工程现场检测、房屋

安全性鉴定、通风与空调系统检测、建筑电气及建筑智能检测、环境

监测及咨询服务；机械设备租赁；特种工程；防水防腐保温工程；市

政公用工程；建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

       （4）住所：成都市高新区天府大道中段 688 号 1 栋 9、11、12

层

       （5）公司与其不存在关联关系。

       （6）履约能力：省勘院不是失信被执行人，信誉良好，具备履

行合同义务的能力。

       三、工程概况及中标通知书的主要内容

       项目一：新川创新科技园 GX2017-07（071）项目，工程地点为

四川省成都市高新区中和街道观东社区二、三、四组，工期为 120 日

历天，倍特建安将承担合同中的施工工作，暂定施工费 36,213,379.65

元。

       项目二：瞪羚谷公园社区 2 号地块项目勘察-设计-施工总承包一

                                 5
标段，工程地点为四川省成都市高新南区，工期为 120 日历天，倍特

建安将承担合同中的施工工作，暂定施工费 39,191,723.70 元。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要

求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关

联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向

关联公司输送利益的情形。

    五、本次关联交易的目的和影响

    本项目若能签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司 2019 年

及未来年度的经营业绩产生积极影响，但目前尚无法准确预计对 2019

年度经营业绩的具体影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

    本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而

对发包人形成依赖。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2018 年 1 月 1 日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司

与高投置业累计已发生各类关联交易（均为承揽施工项目）的总金额

约 13.67 亿元。

    七、备查文件

    新川创新科技园 GX2017-07（071）项目和瞪羚谷公园社区 2 号

地块项目中标通知书。




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    成都高新发展股份有限公司

             董事会

     二〇一八年十二月十八日




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