证券代码：000628              证券简称：高新发展             公告编号：2019-7



                   成都高新发展股份有限公司
      第七届董事会第六十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




     公司第七届董事会第六十三次临时会议通知于 2019 年 1 月 8 日

以书面等方式发出，本次会议于 2019 年 1 月 11 日在公司会议室召开。

会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申

书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾

汉忠董事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议审议通过了如下事项：

     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

     会议选举任正先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任

期与本届董事会任期一致。

     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     二、审议通过《关于增选董事会专门委员会委员的议案》。

     会议同意增选任正先生为董事会战略委员会主任委员、提名委员

会委员及审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。本次选举后，

董事会各专门委员会的组成情况如下：

     （一）董事会战略委员会

     委员：任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰

                                       1
安、李越冬、辜明安

    主任委员：任正

    （二）董事会提名委员会

    委员：郑泰安、李越冬、辜明安、任正

    主任委员：郑泰安

    （三）董事会审计委员会

    委员：李越冬、郑泰安、辜明安、任正

    主任委员：李越冬

    （四）董事会薪酬与考核委员会

    委员：辜明安、郑泰安、李越冬

    主任委员：辜明安

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




                                    成都高新发展股份有限公司

                                               董事会

                                      二〇一九年一月十二日




                              2
附件：

                          任正先生简历



       1968 年出生         硕士研究生           工程师

       曾担任成都高投建设开发有限公司总经理、成都高投科技园物业

服务有限公司董事长、成都高投资产经营管理有限公司董事，现任本

公司控股股东成都高新投资集团有限公司副总经理并兼任成都高新

投资集团有限公司子公司成都高投建设开发有限公司、成都高投置业

有限公司及成都高新区高投科技小额贷款有限公司董事长职务，本公

司董事。

       任正先生未持有公司股份；任正先生不存在受过中国证监会及其

它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。任正先生不是失信

被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定所要求的任职条

件。




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