证券代码：000628             证券简称：高新发展             公告编号：2019-23


                   成都高新发展股份有限公司

          第七届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     第七届监事会第二十六次会议通知于 2019 年 3 月 4 日以书面等
方式发出，会议于 2019 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监
事 3 人，实到 3 人。陈家均监事会主席，徐亚平、朱国泰监事出席了
会议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公司法》与《公司
章程》的有关规定。会议审议或审核通过了以下事项：
     一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
     该报告相关内容详见《2018 年年度报告全文》中“第九节、公司
治理之七、监事会工作情况”。
     会议同意将该报告提交股东大会审议。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。
     该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于巨
潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2018 年度内部控制自我评
价报告》及监事会对该报告的意见。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、审核通过《2018 年年度报告全文及摘要》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公
司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，



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报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《成都高新发展股份有限公司 2018 年年度报告全文》与本公告
同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2018 年年度
报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    会议同意将该报告提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2018年度母公司的净利润为48,402,314.73元，年初母公司未分配利润
为-318,588,084.67元，年末母公司可供分配利润为-270,185,769.94元。
公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为54,744,674.11元，年初
未 分 配 利 润 为 -295,733,067.55 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润 为 -
242,230,014.92元。
    因2018年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，
公司2018年度不实施现金利润分配。
    2018年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内控审计机构的
预案》。

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    会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司
2019 年度财务报告和内部控制进行审计。2019 年度财务报告审计费
用仍为 50 万元，内部控制审计费用仍为 25 万元。
    会议同意将该预案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                     成都高新发展股份有限公司
                                                 监事会
                                         二Ｏ一九年三月十六日




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