证券代码：000628              证券简称：高新发展            公告编号：2021-89


                   成都高新发展股份有限公司
      第八届董事会第三十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     公司第八届董事会第三十八次临时会议通知于 2021 年 12 月 2
日以书面等方式发出。本次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、李小波、冯东、洪敬涛、申书
龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董
事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议审议通过了如下事项：

     一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

     因该议案涉及关联交易事项,全体独立董事就该事项出具了事前

认可意见并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联

董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

     独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

     表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交

易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

     本次关联交易相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向

控股股东借款暨关联交易的公告》。

     二、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议

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案》。

    会议同意于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




                                      成都高新发展股份有限公司

                                                 董事会

                                        二〇二一年十二月七日




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