证券代码：000628             证券简称：高新发展              公告编号：2021-93



                   成都高新发展股份有限公司
            2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决提案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。


     一、会议召开和出席情况

     （一）召开时间
     1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日下午 1:30。
     2、网络投票时间：

     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为

2021 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
     （二）现场会议召开地点：公司会议室

     （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
     （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
     （五）召集人：董事会

     （六）主持人：任正董事长
     （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
                                       1
有关规定。
    （八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 16 人，

代表公司有表决权股份 12,294,401 股，占公司有表决权股份总数
167,872,140 股的 7.3237%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 2

人，代表公司有表决权股份 505,800 股，占公司有表决权股份总数
167,872,140 股的 0.3013%。通过网络投票出席会议的股东共 14 人，
代表公司有表决权股份 11,788,601 股，占公司有表决权股份总数

167,872,140 股的 7.0224%。
    （九）公司除李小波、冯东、黄明董事，谢志勇、郑辉监事因公

未能出席外，其余董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或
列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提
案进行了表决，表决情况如下：
    《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

    该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司
及其全资子公司成都高新科技投资发展有限公司、成都高新未来科技

城发展集团有限公司已回避表决，该提案的有效表决权股份总数为
12,294,401 股。表决情况如下：
    1、表决情况：

    同意 12,292,201 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的
99.9821％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的

0.0179％；弃权 0 股。
    其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下：
    同意 12,292,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9821％；


                                2
反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股。
    2、表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会的非关联股东

所持表决权的半数以上，该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
    （二）律师姓名：陈莉、谢磊
    （三）结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、

法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召
集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    （一）本次股东大会决议。
    （二）本次股东大会法律意见书。




                                     成都高新发展股份有限公司

                                               董事会

                                     二〇二一年十二月二十三日




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