证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-9
成都高新发展股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022 年，根据业务发展及生产经营的需要，公司对承接关联方零星
应急工程施工项目及接受关联方保函服务的日常关联交易进行了合理预
计，预计 2022 年度日常关联交易总金额为 5,500 万元，截止披露日已发
生 513.56 万元。公司 2021 年同类别日常关联交易实际发生金额约
2,461.22 万元。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议
通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》（有关内容详见与本
公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告）。
因上述事项涉及关联交易，关联董事任正先生、李小波先生、冯东
先生回避表决。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易
因适用连续十二个月累计计算原则须提交股东大会审议，公司控股股东
成都高新投资集团有限公司、关联股东成都高新未来科技城发展集团有
限公司及成都高新科技投资发展有限公司需回避表决。公司前期累计已
发生但未履行股东大会审议程序的关联交易事项详见 2021 年 9 月 23 日、
2021 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
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《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司签订三岔二期人才公寓
项目（展示中心及样板间工程）设计-施工总承包项目合同暨关联交易的
公告》和《关于全资子公司与大源地下空间维修工程施工项目代建业主
签订施工合同暨关联事项的公告》。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 合同签订 截至披露
关联交易内 关联交易 上年发
交易 关联人 金额或预 日已发生
容 定价原则 生金额
类别 计金额 金额
成都高新投资集团有
提供
限公司及其下属子公 施工 市场价 4,000.00 427.56 1,450.78
劳务
司[注 1]
接受 成都高投融资担保有 保函
市场价 1,500.00 86.00 1,010.44
担保 限公司[注 2] 服务
合计 5,500.00 513.56 2,461.22
注 1：为公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简
称倍特建安）、公司全资孙公司四川怀归建设工程有限公司（以下简称
怀归建设）、公司控股子公司成都国际空港新城园林有限公司（以下简
称空港园林）承接公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称
高投集团）及其下属子公司发包的零星应急工程施工项目，仅为预计，
以实际发生为准。
注 2：为公司全资子公司倍特建安、公司全资孙公司怀归建设、公
司控股子公司空港园林的施工项目接受成都高投融资担保有限公司提供
的保函服务，仅为预计，以实际发生为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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单位：万元
实际发生 公司董事会对日常关
关联 实际发生额 公司独立董事对日常关联
关联交 实际发 额占同类 披露日期及 联交易实际发生情况
交易 关联人 预计金额 与预计金额 交易实际发生情况与预计
易内容 生金额 业务比例 索引 与预计存在较大差异
类别 差异（%） 存在较大差异的说明
（％） 的说明
公司董事会对公司 2021 年
度关联交易实际发生情况
提供 成都高新投资集团有限公司
施工 1,450.78 3,000.00 0.23 -51.64 注 1：差异原因系高 的审核确认程序合法合
劳务 及其下属子公司[注 1] 投集团及其下属子公 规，对日常关联交易实际
2021 年 4 月 司发包的零星应急工 发生情况与预计存在较大
29 日披露的 程项目任务发生时 差异的说明符合市场和公
《关于预计 间、发生频率具有较 司的实际情况；已发生日
2021 年度日 大不确定性。 常关联交易均为公司正常
接受 成都高投融资担保有限公司 保函
1,010.44 2,400.00 95.42 -57.90 常关联交易 注 2：差异原因系受 经营业务所需的交易，关
担保 [注 2] 服务 的公告》 建设单位项目开工进 联交易事项公平、公正，
度等影响，项目数量 交易价格公允，不影响公
较预计减少所致。 司独立性，不存在损害公
司及中小股东的利益的情
合计 2,461.22 5,400.00 - -54.42
形。
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二、关联人介绍和关联关系
（一）高投集团
1、基本情况：
关联人 法定代表人 注册资本 住所
2,069,553.7697 中国（四川）自由贸易试验
高投集团 任正
03 万元 区成都高新区天府大道北段
18 号高新国际广场 A 座 6 楼
建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不
得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管
理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活
主要经营业务 动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金
等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；
（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
最近一期财务数据
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
（万元）
14,641,278.96 4,455,238.04 547,363.75 19,653.25
2、与公司的关联关系
高投集团是公司控股股东。
3、履约能力分析
高投集团不是失信被执行人。长期以来，高投集团经营规模较大、
信用状况良好，具备支付能力和履约能力。
（二）成都高投融资担保有限公司（以下简称高投担保）
1、基本情况
关联人 法定代表人 注册资本 住所
中国（四川）自由贸易试验
高投担保 李小波 120,000 万元 区成都高新区锦城大道 539
号3层
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贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、
信用证担保及其它融资性担保业务，诉讼保全担保、投标担
主要经营业务 保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履
约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介
服务，在规定范围内以自有资金进行投资（凭融资性担保机
构经营许可证在有效期内从事经营）。
2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
最近一期财务数据
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
（万元）
161,217.14 95,610.18 6.91 2,146.18
2、与公司的关联关系
高投担保是公司控股股东高投集团的一级全资子公司。
3、履约能力分析
高投担保不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、倍特建安、怀归建设、空港园林承接关联方高投集团及其下属
子公司发包的零星应急工程建设项目。
2、倍特建安、怀归建设、空港园林接受关联方高投担保提供的保
函服务。该交易能有效减少占用公司银行授信额度，且相关费用将不会
高于银行同类业务收取的服务费，参考市场同类业务平均收费水平。
（二）日常关联交易的定价政策和定价依据
上述日常关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据行业平均水
平并结合业务具体情况、交易对方资信状况等因素协商确定，不会产生
损害本公司及中小股东利益的情况。
（三）日常关联交易协议签署情况
上述日常关联交易的具体协议有待于交易实际发生时，公司将与合
同相关方协商签订。 协议的签署、付款安排、结算方式、生效条件等遵
循相关法律法规。
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四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易系公司业务发展需要，交易价格符合公平、公开、公
允的市场交易定价原则。
上述日常关联交易是必要的，并具有持续性。上述日常关联交易遵
循一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。上述日常关联交易不
会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次预计日常关联交易出具了一致同意将其提交董
事会审议的事前认可函并就本次预计日常关联交易发表了独立意见。独
立董事认为，本次预计日常关联交易系生产经营活动的正常开展所需，
遵循一般商业条款，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。本次预计日常关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影
响，不会对公司的独立性构成影响。审议本次预计日常关联交易之董事
会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《公司章程》
及相关规范性文件的规定，关联董事均回避表决。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可函、
独立董事关于公司若干事项的独立意见；
（三）中信建投证券股份有限公司关于成都高新发展股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的核查意见。
成都高新发展股份有限公司
董事会
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二〇二二年四月二十八日
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