证券代码：000628             证券简称：高新发展              公告编号：2022-12



                   成都高新发展股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




                               特别风险提示

     截至本公告日，公司实际担保余额为 67,254.80 万元，占公司最

近一期期末经审计净资产的 43.16%，其中公司对全资子公司成都倍

特建筑安装工程有限公司的实际担保余额为 66,441.60 万元，公司控

股子公司倍智智能数据运营有限公司对其全资子公司四川倍智数能

信息工程有限公司的实际担保余额为 813.20 万元。

     本次担保事项如获股东大会审议通过，公司累计担保审批额度不

超过 25.20 亿元（含截至本公告日已实际发生的担保余额）。敬请广

大投资者充分关注。



     一、担保情况概述

     公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十一次会议，审议

通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资

子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）、全资

孙公司成都倍特厨柜制造有限公司（以下简称倍特厨柜）综合授信提

供连带责任保证担保，担保总额度不超过 25.20 亿元，其中公司为倍

                                       1
特建安提供的担保额度不超过 25 亿元，公司为倍特厨柜提供的担保

额度不超过 0.2 亿元。该担保尚需股东大会审议。

    如该议案获得股东大会审议通过，将由股东大会授权公司董事会

在上述担保额度范围内审批公司为倍特建安、倍特厨柜提供担保的具

体事宜，该授权将从股东大会审议通过之日起一年内有效，同时，公

司于 2021 年 6 月 18 日召开 2020 年度股东大会审议通过的《关于为

全资子公司提供担保额度的议案》中对董事会的原授权予以终止（具

体详见 2021 年 5 月 28 日、2021 年 6 月 19 日《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告）。

    二、被担保人基本情况

    （一）成都倍特建筑安装工程有限公司

    1、注册资本：83,100 万元人民币

    2、注册地点：成都高新区九兴大道 8 号

    3、成立日期：2001 年 4 月 9 日

    4、法定代表人：祝庆

    5、经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工

程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、

机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市

政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设

备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林

绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑

材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告


                                2
设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可展开经营活动）。

    6、倍特建安股权结构图：


                      成都高新发展股份有限公司

                                      100%


                   成都倍特建筑安装工程有限公司



    7、倍特建安为公司全资子公司。

    8、倍特建安不是失信被执行人

    9、主要财务指标
                                                             单位：万元

    指标     2021 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）

  资产总额                     740,053.38                    485,356.44
  负债总额                     642,663.13                    424,777.60
  流动负债                     640,596.74                    424,634.67
  银行贷款                        2,000.00                    17,750.00
   净资产                       97,390.25                     60,578.84
                 2021 年度（经审计）           2020 年度（经审计）

  营业收入                     600,239.40                    449,076.93
  利润总额                      21,718.16                     24,995.13
   净利润                       16,198.49                     18,711.27

    （二）成都倍特厨柜制造有限公司

    1、注册资本：4,000 万元人民币

    2、注册地点：成都高新区九兴大道 8 号
                                  3
    3、成立日期：1999 年 12 月 29 日

    4、法定代表人：申书龙

    5、经营范围：厨柜及其配套件、家具及配套件、卫生洁具、五

金件的制造、加工、批发、零售、安装（工业行业另设分支机构经营

或另择经营场地经营）；高新技术产业的投资、开发、技术转让及服

务；销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料及装饰材料(不含危

险化学品）、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接

收设备）、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油及

危险化学品）、仪器仪表、五金交电、日用百货、服装、汽车零部件；

门窗的制造、销售、安装（限分支机构在工业园区内经营）。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

    6、倍特厨柜股权结构图：


                      成都高新发展股份有限公司

                                    100%


                      成都倍特建设开发有限公司

                                    100%


                      成都倍特厨柜制造有限公司



    7、倍特厨柜为公司全资孙公司。

    8、倍特厨柜不是失信被执行人

    9、主要财务指标
                                                     单位：万元


                                4
 指标      2021 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                        6,365.36                     4,840.70
负债总额                        4,792.15                     3,372.48
流动负债                        4,684.51                     3,372.48
银行贷款                              0.00                       0.00
 净资产                         1,573.20                     1,468.22
                2021 年度（经审计）          2020 年度（经审计）

营业收入                        6,265.34                     6,179.59
利润总额                            104.98                    828.18
 净利润                             104.98                    828.18



 三、担保协议的主要内容

 （一）协议一

 1、担保人：公司

 2、被担保人：倍特建安

 3、担保金额：不超过 25 亿元

 4、担保方式：连带责任担保

 （二）协议二

 1、担保人：公司

 2、被担保人：倍特厨柜

 3、担保金额：不超过 0.2 亿元

 4、担保方式：连带责任担保

 本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。


                                5
    四、提供反担保情况

    如公司为倍特建安、倍特厨柜提供前述担保，则倍特建安、倍特

厨柜将在公司为其提供前述担保所形成的担保责任范围内，分别为公

司提供连带责任保证反担保。

    五、董事会意见

    公司为倍特建安、倍特厨柜提供上述担保额度，将有利保障倍特

建安、倍特厨柜正常经营对资金的需求。基于倍特建安、倍特厨柜具

有偿债能力和保障经营活动的正常运行，董事会同意公司为倍特建

安、倍特厨柜的上述融资提供连带责任保证担保。

    六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司实际担保余额为 67,254.80 万元，占公司最
近一期期末经审计净资产的 43.16%，其中公司对全资子公司倍特建
安的实际担保余额为 66,441.60 万元，公司控股子公司倍智智能数据
运营有限公司对其全资子公司四川倍智数能信息工程有限公司的实
际担保余额为 813.20 万元，不存在逾期担保的情况。
    本次担保事项如获股东大会审议通过，公司累计担保审批额度不
超过 25.20 亿元（含截至本公告日已实际发生的担保余额）。




                                  成都高新发展股份有限公司

                                             董事会

                                   二〇二二年四月二十八日




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