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公司公告

高新发展:关于拟续聘2022年度审计机构的公告2022-04-28  

                        证券代码:000628              证券简称:高新发展            公告编号:2022-8



                    成都高新发展股份有限公司
             关于拟续聘2022年度审计机构的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



      2022 年 4 月 27 日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了

《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》,拟续聘四川华

信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称四川华信)为

公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交

公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

      一、拟续聘会计师事务所的基本情况

      (一)机构信息

      1、基本信息

      (1)名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

      (2)成立日期:1988 年 6 月(转制换证 2013 年 11 月 27 日)

      (3)组织形式:特殊普通合伙企业

      (4)注册地址:泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号

      (5)主要办公地点:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28

楼

      (6)首席合伙人:李武林先生

      (7)截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量:54 人

      (8)注册会计师人数:129 人,其中:签署过证券服务业务审计

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报告的注册会计师人数:106 人

    (9)2021 年度经审计的收入总额 19,360.55 万元,全部系审计业

务收入,其中证券业务收入 13,317.81 万元;四川华信共承担 42 家上

市公司 2021 年度财务报表审计,审计收费共计 4,421.50 万元,上市

公司客户主要行业包括:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应

业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑

业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上

市公司审计客户家数:1 家。

    2.投资者保护能力。

    四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,

购买的职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元,职业风险基金 2,558.00

万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事

务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年四川华信无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任

的情况。

    3、诚信记录。

    (1)四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处

罚的情况。

    (2)近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施 6 次;10 名

从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次。

    (二)项目信息

    1、基本信息

    (1)拟签字项目合伙人:李敏,注册会计师注册时间为 1997 年

5 月,1994 年加入四川华信,并于 1997 年开始从事上市公司审计,

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自 2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的情况

包括:宜宾五粮液股份有限公司、四川国光农化股份有限公司、成都

振芯科技股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司等。

    (2)拟签字注册会计师:王映国,注册会计师注册时间为 2003

年 5 月,自 1997 年 8 月开始在四川华信从事上市公司审计,自 2018

年开始为本公司提供审计服务。近三年负责签字的上市公司包括:重

庆宗申动力机械股份有限公司、成都高新发展股份有限公司、西藏诺

迪康药业股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司等。

    (3)拟签字注册会计师:姜均,注册会计师注册时间为 2014 年

7 月,自 2012 年 7 月开始在四川华信从事上市公司审计,自 2020 年

开始为本公司提供审计服务,近三年负责签字的上市公司包括:成都

高新发展股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、西藏诺迪

康药业股份有限公司。

    (4)拟安排项目质量控制复核人:唐辉,注册会计师注册时间

为 2007 年,2009 年开始从事上市公司审计,2011 年开始在四川华信

执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年负责签字的上市公

司包括:兴源环境科技股份有限公司。

    2、诚信记录

    拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复

核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、

行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业

协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

    3、独立性

    四川华信及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目

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质量控制复核人不存在影响项目独立性的情况。

    4、审计收费

    (1)审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会

计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人

员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
    (2)本期审计费:人民币 93.00 万元(含税),其中财务报表审
计费用 68.00 万元(含税),内控审计费用 25.00 万元(含税)。以上
费用系按照四川华信提供审计服务所需工作量和参与审计工作人员
级别收费标准确定,与上期审计费用持平。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会已对四川华信的基本情况、执业资质相关

证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,并对 2021 年的审计工

作进行了评估,认为四川华信在执业过程中保持了独立性,客观、公

正地进行审计,切实履行了审计机构应尽的职责,公允的反映了公司

截至 2021 年 12 月 31 日的资产负债情况及 2021 年度的经营成果和现

金流量。同意向董事会提议续聘四川华信为公司 2022 年度审计机构,

对公司 2022 年度的财务报告和内部控制进行审计。

    (二)独立董事事前认可情况和独立意见

    本公司独立董事对本次续聘四川华信作为公司 2022 年度审计机

构事项出具了一致同意将本次交易提交董事会审议的事前认可函并

就本次交易发表了独立意见。独立董事认为,审议本次交易的董事会

会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》

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以及相关规范性文件的规定。四川华信从事上市公司财务审计工作的

业务经验丰富且在执业过程中,能恪守独立、客观、公正的原则,勤

勉尽责,谨慎执业。同意公司续聘四川华信为公司 2022 年度审计机

构,并提请董事会将议案提交股东大会审议。

    (三)董事会审议和表决情况

    公司第八届董事会第十一次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃

权审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》,

同意续聘四川华信为公司 2022 年度审计机构。

    (四)生效日期

    本次《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》尚

需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    (一)第八届董事会第十一次会议决议;

    (二)成都高新发展股份有限公司审计委员会关于聘任 2022 年

度审计机构的提议;

    (三)成都高新发展股份有限公司独立董事关于公司拟续聘四川

华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务

报告审计机构和内控审计机构的事前认可意见;

    (四)成都高新发展股份有限公司独立董事关于公司若干事项的

独立意见;

    (五)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。



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    成都高新发展股份有限公司

             董事会

     二〇二二年四月二十八日




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