证券代码：000628             证券简称：高新发展             公告编号：2022-54



                   成都高新发展股份有限公司
      第八届董事会第五十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     公司第八届董事会第五十二次临时会议通知于 2022 年 9 月 23
日以书面等方式发出。本次会议 2022 年 9 月 25 日以通讯方式召开。
会议应到董事 8 名，实到 8 名。任正、李小波、冯东、申书龙、杨砚
琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如
下事项：

     一、审议通过《关于聘任总经理的议案》。
     经董事会提名委员会提名，会议同意聘任贺照峰先生（简历附后）
为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届

满之日止。
     贺照峰先生具备履行总经理职责所必需的工作经验，其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，

不存在不适合担任总经理的情形。
     独立董事就该事项发表了独立意见。
     表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     二、审议通过《关于推荐董事候选人的议案》。

     经公司董事会提名委员会提名，会议同意推荐贺照峰先生为董事

候选人，并担任董事会战略委员会委员。任期自股东大会选举通过之

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日起至第八届董事会届满之日止。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事就该事项发表了独立意见。

    会议同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本次变更总经理、推荐董事候选人相关内容详见与本公告同日刊

登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮

资讯网的《关于变更总经理暨推荐董事候选人的公告》。




                                    成都高新发展股份有限公司

                                               董事会

                                       二〇二二年九月二十六日




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附件：

                       贺照峰先生简历



    贺照峰        男        1977 年 5 月出生      管理学学士

    现任本公司总经理。曾任成都高新区电子信息产业发展有限公司

执行董事、总经理，成都电子信息产业功能区建设发展有限责任公司

董事长，成都高真科技有限公司董事长，成都高新科技创新投资发展

集团有限公司副总经理，成都芯火集成电路产业化基地有限公司董事

长、总经理，联通高新大数据人工智能科技（成都）有限公司总经理。

    贺照峰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

贺照峰先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查。贺照峰先生不是失信被执行人，不存在《自律

监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不

得提名为董事、监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。




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