证券简称：铜陵有色          证券代码：000630        公告编号：2018－044




           铜陵有色金属集团股份有限公司
           八届七次监事会会议决议公告
     本公司及其监事会全体成员保证信息披露公告内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次监事会会议
于 2018 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开，会前董事会秘书室于 2018 年 10 月
20 日以专人送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议由公司监事会主席陈明勇
先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》；
    监事会对公司 2018 年第三季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核，发
表意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
    详细内容见公司 2018 年 10 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司会计政
策变更的公告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。




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三、备查文件

1、公司八届七次监事会会议决议。



  特此公告
                        铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
                                  二 O 一八年十月三十日




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