证券简称：铜陵有色           证券代码：000630        公告编号：2018－046




            铜陵有色金属集团股份有限公司
              八届十次董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次董事会会议于
2018 年 12 月 3 日在公司三楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2018 年 11 月
23 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事 12 名，亲自出席
会议董事 8 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了
会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:

    1、审议通过了《关于将全资子公司铜陵铜箔 100%股权及控股子公司合肥铜冠
88.75%股权划转至全资子公司铜冠铜箔的议案》；
    具体详情请见于 2018 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于将全资子公司铜
陵铜箔 100%股权及控股子公司合肥铜冠 88.75%股权划转至全资子公司铜冠铜箔的
公告》。

    表决结果：12 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    2、审议通过了《关于将全资子公司铜冠铜材 100%股权划转至全资子公司铜冠
电工的议案》；
    具体详情请见于 2018 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于将全资子公司铜
冠铜材 100%股权划转至全资子公司铜冠电工的公告》。

    表决结果：12 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司八届十次董事会会议决议。


    特此公告。

                            铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                       2018 年 12 月 3 日