证券简称：铜陵有色     证券代码：000630 公告编号：2019－010




        铜陵有色金属集团股份有限公司
  关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 10 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）
召开八届十二次董事会，审议通过了《公司关于续聘 2019 年度审计机构的
议案》。为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司
拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权管理层与其协商确定
2019 年度审计费用并签署相关协议。
    公司董事会审计委员会向公司董事会提交了续聘的 提议，认为：公司
聘请的华普天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职
守，遵循独立、客观、公正的执业准则，因此，提议公司 2019 年度聘任
其作为审计单位。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见 4 月 12 日披露在巨潮
资讯网的《独立董事对八届十二次董事会相关事项的事前认可及独立意
见》。本事项需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。


    特此公告。




                            铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

                                    2019 年 4 月 12 日