铜陵有色:八届九次监事会会议决议公告2019-04-30
证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-023
铜陵有色金属集团股份有限公司
八届九次监事会会议决议公告
本公司及其监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届九次监事会会议
于2019年4月29日在公司主楼四楼会议室召开,会前董事会秘书室于2019年4月19
日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知。会议由公司监事会主席陈明勇先
生主持,会议应出席监事7人,实际出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。经到会监事审议,会议形成如下决议:
一、审议通过了《公司2019年第一季度报告》;
监事会对公司2019年第一季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核,发
表意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;
经审核,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定的要求对
原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,对公司财务状况及经营成
果无重大影响,不存在损害公司及股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变
更。
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二 O 一九年四月三十日