铜陵有色:八届十三次董事会会议决议公告2019-04-30
证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-022
铜陵有色金属集团股份有限公司
八届十三次董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届十三次董事会会议
于2019年4月29日在公司主楼四楼会议室召开,会前公司董事会秘书室于2019年4
月19日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名,亲自出
席会议董事7人,4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席
了会议,公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:
1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》;
具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告
全文》(公告编号:2019-021)。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;
具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变
更的公告》(公告编号:2019-024)。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1、公司八届十三次董事会会议决议。
2、独立董事独立意见。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O 一九年四月三十日