证券简称：铜陵有色           证券代码：000630    公告编号：2020－044




        铜陵有色金属集团股份有限公司
  关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
                    公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届二次（临时）董事
会决定于 2020 年 6 月 5 日（星期五）召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2020年5月19日召开的九届二次
（临时）董事会审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日（星期五）下午 14：30 开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 6 月 5 日（星期五）的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020 年 6 月 5 日（星期五）9∶15
至 15∶00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：
    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

                                    1
        （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
        6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 29 日（星期五）
        7、出席对象：
        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
        于股权登记日 2020 年 5 月 29 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）本公司聘请的见证律师。
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议
 室
        二、会议审议事项

 序号                                       事项

  1        公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
        上述议案内容详见2020年5月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮
 资讯网上的《公司九届二次（临时）董事会会议决议公告》《公司九届二次（临
 时）监事会会议决议公告》等相关公告。上述议案为关联事项，故关联股东铜陵
 有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》
 的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，
 中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监
 事、高级管理人员以外的其他股东。
        三、提案编码
                           表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                         备注
                                                                     该列打勾
   提案编码                                 提案名称
                                                                     的栏目可
                                                                       以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提
      案
    1.00     公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交             √

                                        2
            易的议案
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。
    (1)个人股东
    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、
股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    (2)法人股东
    法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、
股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
    2、登记时间：2020年6月3日（星期三）至2020年6月4日（星期四），时
间为上午8：30至下午16：30。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路
有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
    4、会议联系方式：
    联系人：王逍，张宁
    联系电话：0562-5860148，0562-5860149
    传真：0562-5861195
    联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会
秘书室，邮政编码：244001
    5、本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件：
    公司九届二次（临时）董事会会议决议。


                                  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                             2020年5月19日


                                     3
附件1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜
陵投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2020 年 6 月 5 日（星期五）的交易时间，即 9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 5 日（星期五）（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 6 月 5 日（星期五）（现场股
东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    4
附件 2：
                    铜陵有色金属集团股份有限公司
                 2020 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2020 年 6 月 5
日（星期五）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
我单位（本人）承担。

委托人名称：                            委托人持有股份数量：



受托人姓名：                            受托人身份证号码：



授权委托书签发日期：                    授权委托书有效日期：



委托人签名（或盖章）：

授权人对审议事项的投票表决指示：
                                                 备注 同意 反对     弃权
                                                 该列
                                                 打勾
 提案编
                         提案名称                的栏
   码
                                                 目可
                                                 以投
                                                   票
               总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                             √
                           提案
           公司与有色财务公司签署金融服务协议
  1.00                                            √
           暨持续关联交易的议案




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