证券简称：铜陵有色        证券代码：000630       公告编号：2021－001



         铜陵有色金属集团股份有限公司
           九届九次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一 、董 事会会 议召 开情况


    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会会议

于 2021 年 1 月 12 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，

会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于 2020 年 12 月 31 日

以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事 12 人，亲自出席

会议董事 8 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席

了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，形成的决议合法、有效。

    二 、董 事会会 议审 议情况


    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:


    （一）审议通过了《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司 7 名关联董事杨军

先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生和周俊

先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了

事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于



                                    1
2021 年度日常关联交易预计的公告》。


    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过了《公司关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》；


    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披

露在巨潮资讯网上的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。

    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    （三）审议通过了《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。


    公司董事会决定于 2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14：30 时在安徽省铜陵

市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2021 年第一次临时股

东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同

日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三 、备 查文件

    （ 一）公 司九届 九次董 事会会 议决议 。

    （ 二）独 立董事 事前认 可及独 立意见 。

    特 此公告




                                    铜 陵 有 色金 属 集团 股 份有 限 公司 董 事会

                                                       2021 年 1 月 12 日




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