铜陵有色:九届九次董事会会议决议公告2021-01-13
证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2021-001
铜陵有色金属集团股份有限公司
九届九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、董 事会会 议召 开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届九次董事会会议
于 2021 年 1 月 12 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,
会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于 2020 年 12 月 31 日
以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事 12 人,亲自出席
会议董事 8 人,4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席
了会议,公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,形成的决议合法、有效。
二 、董 事会会 议审 议情况
经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:
(一)审议通过了《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司 7 名关联董事杨军
先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生和周俊
先生实施了回避表决,与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了
事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于
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2021 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(二)审议通过了《公司关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》;
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披
露在巨潮资讯网上的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(三)审议通过了《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 1 月 29 日(星期五)下午 14:30 时在安徽省铜陵
市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2021 年第一次临时股
东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同
日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三 、备 查文件
( 一)公 司九届 九次董 事会会 议决议 。
( 二)独 立董事 事前认 可及独 立意见 。
特 此公告
铜 陵 有 色金 属 集团 股 份有 限 公司 董 事会
2021 年 1 月 12 日
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