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公司公告

铜陵有色:一季报监事会决议公告2021-04-27  

                        证券简称:铜陵有色        证券代码:000630           公告编号:2021-040



             铜陵有色金属集团股份有限公司
             九届十次监事会会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届十次监事会于 2021

年 4 月 26 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议通知于

2021 年 4 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事汪农生主持,会

议应到会监事 7 人,出席现场会议监事 5 人,委托出席监事 2 人(其中:监事会主席

陈明勇因公出差,书面委托监事张忠义代为出席并行使表决权;监事解硕荣因公出差,

书面委托监事张忠义代为出席并行使表决权)。会议符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,会议通过了以下事项:

    (一)审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》和《2021

年第一季度报告正文》。

    监事会对公司 2021 年第一季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核,发表

意见如下:

    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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   表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    (二)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公

告》。

   表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    三、备查文件

    公司九届十次监事会会议决议。

   特此公告



                                        铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

                                                      2021 年 4 月 26 日




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