铜陵有色:一季报监事会决议公告2021-04-27
证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2021-040
铜陵有色金属集团股份有限公司
九届十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届十次监事会于 2021
年 4 月 26 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议通知于
2021 年 4 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事汪农生主持,会
议应到会监事 7 人,出席现场会议监事 5 人,委托出席监事 2 人(其中:监事会主席
陈明勇因公出差,书面委托监事张忠义代为出席并行使表决权;监事解硕荣因公出差,
书面委托监事张忠义代为出席并行使表决权)。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议通过了以下事项:
(一)审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》和《2021
年第一季度报告正文》。
监事会对公司 2021 年第一季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核,发表
意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(二)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公
告》。
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
公司九届十次监事会会议决议。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 26 日
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