证券代码：000630      证券简称：铜陵有色        公告编号：2021－039



           铜陵有色金属集团股份有限公司
           九届十三次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次董事
会会议于 2021 年 4 月 26 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会
议室召开，会前公司董事会秘书室于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件及专人送
达的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应到会董事
12 人，出席现场会议董事 8 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会
成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

    （一）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全

文》和《2021 年第一季度报告正文》。

    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的

公告》。


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    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过了《公司关于修订<远期外汇资金交易业务管理制度>的

议案》。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《远期外汇资金交易业务管

理制度（2021 年 4 月修订）》。

    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （四）审议通过了《公司与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的

议案》。

    该议案属于关联交易事项，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、

丁士启、蒋培进、周俊实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该

项议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交公司

2021 年第二次临时股东大会审议。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《与专业投资机构共同投资

及合作暨关联交易的公告》。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （五）审议通过了《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14：30 时在安徽省

铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2021 年第二次

临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内

容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会

的通知公告》。

   表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）公司九届十三次董事会会议决议。



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（二）独立董事的事前认可和独立意见。

（三）交易概述表。

特此公告



                           铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

                                          2021 年 4 月 26 日




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