证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2021－042
铜陵有色金属集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 7 日下午 14:30。
网络投票时间为：2021 年 5 月 7 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 7 日（星
期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为：2021 年 5 月 7 日（星期五）9∶15 至 15∶00 期间
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼
大会议室。
（3）召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会。
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（5）现场会议主持人：董事长杨军。
（6）本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 4,874,519,609 股，占上市公司总股
份的 46.3070％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,856,563,464 股，占上
市公司总股份的 36.6366％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 1,017,956,145 股，
占上市公司总股份的 9.6704％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 1,028,773,145 股，占上市公司总股
份的 9.7731％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,817,000 股，占上市公
司总股份的 0.1028％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 1,017,956,145 股，占上
市公司总股份的 9.6704％。
（3）其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机
构有关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
2、会议审议情况：
（1）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 4,867,409,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8541％；
2
反对 5,192,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1065％；弃权 1,917,516 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0393％。
中小股东总表决情况：同意 1,021,663,229 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3089％；反对 5,192,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5047％；弃权
1,917,516 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1864％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（2）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 4,867,409,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8541％；
反对 5,192,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1065％；弃权 1,917,516 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0393％。
中小股东总表决情况：同意 1,021,663,229 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3089％；反对 5,192,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5047％；弃权
1,917,516 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1864％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（3）审议通过了《公司 2020 年财务预算执行情况及 2021 年财务预算安排的报
告》；
总表决情况：同意 4,874,001,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
反对 518,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,028,254,945 股，占出席会议中小股东所持股份的
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99.9496％；反对 518,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0504％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（4）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 4,873,517,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；
反对 1,002,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,027,770,845 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9026％；反对 1,002,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0974％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（5）审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：同意 4,867,409,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8541％；
反对 5,192,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1065％；弃权 1,917,516 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0393％。
中小股东总表决情况：同意 1,021,663,229 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3089％；反对 5,192,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5047％；弃权
1,917,516 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1864％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（6）审议通过了《公司关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意 4,865,017,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8051％；
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反对 9,465,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1942％；弃权 36,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 1,019,270,902 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0764％；反对 9,465,643 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9201％；弃权 36,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0036％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（7）审议通过了《公司关于开展 2021 年度外汇资金交易业务的议案》；
总表决情况：同意 4,874,001,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
反对 518,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,028,254,945 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9496％；反对 518,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0504％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（8）审议通过了《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 4,859,397,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6898％；
反对 13,205,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2709％；弃权 1,917,516 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0393％。
中小股东总表决情况：同意 1,013,650,629 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5300％；反对 13,205,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2836％；弃权
1,917,516 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1864％。
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表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（9）审议通过了《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：同意 4,780,462,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0704％；
反对 94,057,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9296％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 934,716,082 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.8574％；反对 94,057,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1426％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（10）审议通过了《公司关于未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》；
总表决情况：同意 4,873,950,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；
反对 569,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,028,204,145 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9447％；反对 569,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（11）审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议
案》；
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
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总表决情况：同意 848,681,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.4945％；
反对 180,091,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.5055％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 848,681,723 股，占出席会议中小股东所持股份的
82.4945％；反对 180,091,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5055％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（12）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：同意 4,780,229,746 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0657％；
反对 751,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 93,538,863 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9189％。
中小股东总表决情况：同意 934,483,282 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.8347％；反对 751,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0730％；弃权 93,538,863
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.0923％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具
了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件
1、铜陵有色金属集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议。
7
2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开 2020
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日
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