证券简称：铜陵有色        证券代码：000630       公告编号：2021－050

         铜陵有色金属集团股份有限公司
         九届十五次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届十五次董事会会议

于 2021 年 8 月 2 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会议以

现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于 2021 年 7 月 21 日以电子

邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事 12 人，亲自出席会议董

事 8 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，

公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形

成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

    （一）审议通过了《公司关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》。

    该议案属于关联交易事项，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、丁士

启、蒋培进、周俊实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该项议案。

独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》

《证券时报》上的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告》。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


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   （二）审议通过了《公司关于对全资子公司托格里特增资的议案》。

   具体内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》上的《关于对全资子公司

托格里特增资并增资铜冠格里塞的公告》。

   表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）公司九届十五次董事会会议决议；

    （二）独立董事事前认可和独立意见。

    特此公告




                                 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 2 日




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