证券代码：000630       证券简称：铜陵有色        公告编号：2022－001
         铜陵有色金属集团股份有限公司
        九届二十一次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届二十一次董事会会

议于 2022 年 1 月 10 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会

前公司董事会秘书室于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体

董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 11 人，出席现场会议

董事 6 人，委托出席董事 1 人（董事胡新付因公出差，书面委托董事吴和平代为

出席并行使表决权）；4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员

列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

    （一）审议通过了《公司关于对外投资设立合资公司的议案》。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司的

的公告》。

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过了《公司关于改选第九届董事会独立董事的议案》。


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    独立董事王昶先生任期已满 6 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，王昶先生在本届董事会任

期届满前辞去公司第九届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名

委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，

并向董事会提交书面辞职报告。

    由于王昶先生的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会成

员人数的三分之一，王昶先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董

事之日起生效。在此期间，王昶先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委

员相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快召开股东大会补选独立董事。王

昶先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王昶先生未

持有公司股份。

    王昶先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对王昶先生任职期间为

公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过了《公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案》。

    鉴于独立董事王昶先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数不足董

事会成员人数三分之一的情形，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会提名汤书昆先

生（简历见附件)为公司第九届董事会独立董事候选人。汤书昆先生的任职资格和

独立性符合法律、法规和规范性文件关于担任上市公司独立董事的要求，目前已

取得独立董事任职资格证书。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，同意汤书昆先生为公司第九届董事会

独立董事候选人，第九届董事会任期至 2023 年 5 月 13 日届满。独立董事候选人

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的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行

表决。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （四）审议通过了《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司 6 名关联董事杨军

先生、龚华东先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生和周俊先生实施了回

避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发

表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度日常

关联交易预计的公告》。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （五）审议通过了《公司关于为参股公司提供担保的议案》。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事对该议案发表

了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于为参股公司提供

担保的公告》。

    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （六）审议通过了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 15：00 时在安徽省铜陵

市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2022 年第一次临时股

东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股

东大会的公告》。



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表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

九届二十一次董事会会议决议。

特此公告




                              铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

                                             2022 年 1 月 10 日




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附件：独立董事候选人简历

    汤书昆先生：男，1960年出生，中国国籍，中共党员，南开大学语言学

专业毕业，本科学历。2005年获国务院特殊津贴，2011年获科技部全国优秀

科普作品奖，2021年获国家新闻出版总署中国政府出版奖。1982年7月至今在

中国科学技术大学任教，2019年11月至今任中国科学技术大学中国科学院科

学传播研究中心主任，现兼任安徽博约信息科技股份公司董事、昌辉汽车电

器（黄山）股份公司独立董事、合肥安达创展科技股份公司独立董事、合肥

冬纸工坊文化有限公司董事及总经理、中国科普作家协会副理事长。

    汤书昆先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存

在关联关系，截至本公告披露日，汤书昆先生未持有公司股份；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。

    经公司在最高人民法院网查询，汤书昆先生不属于“失信被执行人”。




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