证 券代码：000630        证 券简称：铜陵有色     公 告编号：2023－003

         铜陵有色金属集团股份有限公司
       九届三十三次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一 、 董 事 会会议 召开 情况


    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十三次董事会

会议于 2023 年 1 月 13 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，

会前公司董事会秘书室于 2023 年 1 月 4 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全

体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 10 人，出席现场会

议董事 5 人，委托出席董事 1 人（董事长龚华东因公出差，书面委托副董事长丁

士启代为出席并行使表决权），4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及

高管人员列席了会议，公司副董事长丁士启主持会议。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

    二 、 董 事 会会议 审议 情况


    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：


    （一）审议通过了《公司关于现金收购铜陵铜冠能源科技有限公司 100%股权

暨关联交易的议案》。


    关联董事龚华东先生、丁士启先生、胡新付先生、蒋培进先生和周俊先生实

施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认

可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于现金收

购铜陵铜冠能源科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

                                    1
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    （二）审议通过了《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。关联董事龚华东先生、

丁士启先生、胡新付先生、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 5 名

非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细

内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公

告》。


    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过了《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。


    公司董事会决定于 2023 年 1 月 31 日（星期二）下午 14：30 时在安徽省铜陵

市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2023年第一次临时股

东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。


    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的公告》。

    表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三 、 备 查 文件

    九 届 三十 三 次董事 会会议 决议。

    特此公告




                                    铜 陵 有 色 金 属 集 团 股 份 有限 公 司董 事 会

                                                         2023 年 1 月 13 日




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