证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－005
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为 适应市 场快速 发展的 需要，根据铜 陵有色 金属集 团股份 有限公 司（以
下 简 称 “公 司” ） 业务 发 展战 略 和2022年 公 司经 营的 实 际情 况 ，公 司 将在
2023年 度 继 续 与 公 司 控 股 股 东 铜 陵 有 色 金 属 集 团 控 股 有 限 公 司 (以 下 简 称
“ 有色控 股” )所属 部分企 业开展 关联交 易，涉及 采购铜 原料、 辅助材 料、
商 品 及设 备 等，销 售产品 、商品 ，接受 劳务等。
一 、 日 常 关联交 易基 本情况
（ 一 ） 关 联 交易概 述
根 据 《 深圳 证 券交 易 所股 票上 市 规则 》 有关 规 范关 联 交易 的 规定 ，以
2022 年 1-11月 份 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 额 1,423,412.62万 元 为 基 础 ， 对
2023年度 全 年累 计发 生 的同 类 日常 关 联交 易 的总 金额 进 行合 理 预计 ， 预计
总 金额为 1,464,500.00 万元 。公司 日常关联 交易预 计履行 审议程 序如下 ：
1、 2023年 1月 13日 ， 公司 九届 三 十三 次 董事 会 审议 通 过了 《 公司 关于
2023年 度 日 常关联 交易预 计的议 案》。
2、审议 本议案 时，关 联董事龚 华东、 丁士启、 胡新付、 蒋培进 、周俊
进 行了回 避。本议案 已获得 独立董 事事前 认可 ，独立 董事发 表了独 立意见 。
3、此 项交易 尚须获 得股东 大会的 批准，关联股 东有色 控股将 回避表 决。
（ 二 ） 预 计2023年 度日常 关联交 易类别 和金额
关联交 关联交易 关联交 合同签订金额或预 2022 年 1-11 月
关联人 关联交易内容
易类别 定价原则 易价格 计金额（万元） 份发生金额（万
1
元）
铜陵有色金属集团铜冠 市场价
民爆器材等 市场价格 70,000.00 44,787.38
物资有限公司 格
市场价
EcuaCorriente S.A. 铜原料 市场价格 1,000,000.00 707,979.54
格
向关联
安徽铜冠有色金属（池 市场价
人采购 锌锭、铜原料等 市场价格 80,000.00 24,186.63
州）有限责任公司 格
原材料
铜陵铜冠环保科技有限 市场价
氢氧化钠等 市场价格 20,000.00 11,889.94
公司 格
小 计 1,170,000.00 788,843.49
向关联 铜陵金山油品有限责任 市场价
燃油料 市场价格 8,000.00 5,464.70
人采购 公司 格
燃料和
小 计 8,000.00 5,464.70
动力
铜陵有色金属集团铜冠 工程建设、技术 市场价
市场价格 90,000.00 31,659.01
接受关 建筑安装股份限公司 服务等 格
联人提 铜陵有色金属集团铜冠 矿山工程建设、 市场价
市场价格 30,000.00 22,169.01
供的劳 矿山建设股份有限公司 技术服务等 格
务
小 计 120,000.00 53,828.02
向关联 市场价
有色控股及其所属公司 商品、设备等 市场价格 40,000.00 25,160.62
人采购 格
商品、
小 计 40,000.00 25,160.62
设备
中科铜都粉体新材料股 市场价
银锭等 市场价格 85,000.00 35,467.98
份有限公司 格
向关联 铜陵金泰化工股份有限 市场价
水、电、蒸汽等 市场价格 15,000.00 10,653.86
人销售 公司 格
产品、 安徽铜冠有色金属（池 市场价
废铅、炉渣等 市场价格 21,000.00 9,872.78
商品 州）有限责任公司 格
小计 121,000.00 55,994.62
钻探测绘、信息 市场价
向关联 有色控股及其所属公司 市场价格 5,500.00 3,586.52
技术服务 等 格
人提供
劳务 小计 5,500.00 3,586.52
注 ：1、若关 联人数 量众多 ，上市 公司认 为难以 披露全 部关联 人信息 的，
在 充 分 说明 原因 的 情况 下 可简 化披 露 ，其 中 预计 与 单一 关联 人 发生 交 易金
额在 300 万 以上且 达到上 市公司 上一年 度经审 计净资产 0.5%的 ，应单 独列
2
示 上 述 信 息 ，其他 关联人 可以同 一实际 控制人为 口径进 行合并 列示。
2、 2022 年 1-11 月份实 际发生 额未经 审计。
3、 EcuaCorriente S.A.系中 铁建铜 冠投资 有限公 司三级 子公司 ，公司
正 在 筹划购 买中 铁 建铜 冠 投资 有 限公 司 70%股权 事项 （ 以下 简 称“ 本 次交
易”）， 具体内 容详见 公司 于 2022 年 12 月 24 日披露 的《铜陵 有色金 属集
团 股 份 有限 公司 发 行股 份 、可 转换 公 司债 券 及支 付 现金 购买 资 产并 募 集配
套 资 金 暨关 联交 易 报告 书 （草 案） 》 等相 关 公告 。 本次 交易 还 需履 行 相关
程 序 ， 包括 但不 限 于本 次 交易 获得 有 色控 股 正式 批 准、 公司 股 东大 会 审议
通 过 本 次交 易的 相 关议 案 、国 家市 场 监督 管 理总 局 反垄 断局 审 查通 过 （如
需）、中国证监会核准本次交易方案等。如本次交易顺利完成，
EcuaCorriente S.A.将 纳 入 公司 合 并报 表 范 围， 公 司 与其 发 生的 各 项 交易
将 不 构 成 关 联交易 。
（ 三）上 一 年 度 日 常关联 交易实 际发生 情况
实际发生 披 露
关联 2022 年 1-11 合同签订金 实际 发生额
额与预计 日 期
交易 关联人 关联交易内容 月发生金额 额或预计金 占同 类业务
金额差异 及 索
类别 （万元） 额（万元） 比例（％）
（%） 引
铜陵有色金属集团 详见
民爆器材等 44,787.38 50,000.00 0.43 -10.43
铜冠物资有限公司 公司
EcuaCorriente 于
铜原料 707,979.54 1,000,000.00 6.86 -29.20
向关 S.A. 2022
联人 安徽铜冠有色金属 年1 月
采购 （池州）有限责任公 锌锭、铜原料等 24,186.63 80,000.00 0.23 -69.77 11 日
原材 司 在巨
料 赤峰金通铜业有限 潮资
阳极泥、阴极铜 125,344.74 600,000.00 1.21 -79.11
公司 讯网
披露
小 计 902,298.29 1,730,000.00 8.74 -47.84
的《关
向关 铜陵金山油品有限 于
燃油料 5,464.70 8,000.00 0.05 -31.69
联人 责任公司 2022
采购 年度
燃料 日常
小 计 5,464.70 8,000.00 0.05 -31.69
和动 关联
力 交易
3
铜陵有色金属集团 预计
工程建设、技术
铜冠建筑安装股份 31,659.01 70,000.00 0.31 -54.77 的公
接受 服务等
限公司 告》
关联
铜陵有色金属集团 （公
人提 矿山工程建设、
铜冠矿山建设股份 22,169.01 30,000.00 0.21 -26.10 告编
供的 技术服务等
有限公司 号：
劳务
2022
小 计 53,828.02 100,000.00 0.52 -46.17
－
向关 有色控股及其所属 005）
商品、设备等 37,050.56 10,000.00 0.36 270.51
联人 公司
采购
商品、 小 计 37,050.56 10,000.00 0.36 270.51
设备
中科铜都粉体新材
银锭等 35,467.98 85,000.00 0.30 -58.27
料股份有限公司
铜陵金泰化工股份
水、电、蒸汽等 10,653.86 15,000.00 0.09 -28.97
向关 有限公司
联人 安徽铜冠有色金属
销售 （池州）有限责任公 废铅、炉渣等 9,872.78 21,000.00 0.08 -52.99
产品、 司
商品 赤峰金通铜业有限
铜精矿等 365,189.91 900,000.00 3.04 -59.42
公司
小计 421,184.53 1,021,000.00 3.51 -58.75
向关 有色控股及其所属 钻探测绘、信息
3,586.52 5,500.00 0.03 -34.79
联人 公司 技术服务 等
提供
小计 3,586.52 5,500.00 0.03 -34.79
劳务
合计 1,423,412.62 2,874,500.00 - -50.48
注 ： 1、 2022 年 1-11 月 份实际 发生额 未经审计 。
2、自 2022 年 11 月起 ，赤 峰金通 铜业有 限公司 纳入公 司合并 报表范 围，
不 属于公 司关联 法人。 具体内 容请见 公司于 2022 年 11 月 1 日 披露的 《关
于 合 并 报表 范 围变 更 的公 告 》（ 公 告编 号 ：2022-066） 。本 表 中， 与 赤峰
金 通铜业 有限公 司日常 关联交 易实际 发生数统 计期间 为 2022 年 1 月 1 日至
2022 年 10 月 31 日 。
3、若 关联人 数量众 多，上市公 司认为 难以披 露全部 关联人 信息的 ，在
充 分 说 明原 因的 情 况下 可 简化 披露 ， 其中 预 计与 单 一关 联人 发 生交 易 金额
4
在 300 万以 上且达 到上市 公司上 一年度 经审计 净资产 0.5%的， 应单独 列示
上 述 信 息 ， 其他关 联人可 以同一 实际控 制人为口 径进行 合并列 示。
4、上 市 公 司 与 同 一 控 制 下 的 各 个 关 联 人 实 际 发 生 关 联 交 易 总 金 额 超
出 预 计 总金 额， 或 与未 预 计关 联人 发 生关 联 交易 的 ，应 按照 《 股票 上 市规
则 》 相 关规 定及 时 履行 相 应审 批程 序 及披 露 义务 。 若实 际发 生 总金 额 未超
过 预计总 金额，但 不足预 计总金 额 80%的，或日常 关联交 易总额 虽未超 出预
计 金 额 ，但 实际 发 生关 联 交易 的关 联 人与 预 计的 关 联人 存在 较 大差 异 时，
上 市 公 司 应 当充分 解释差 异原因 ，独立 董事核查 并发表 专项意 见。
二、关联方介绍和关联关系
（一）铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司
1、基本情况。
（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（2）注册地址：安徽省铜陵市铜官区长江西路有色机关大院内
（3）法定代表人：陈文甫
（4）注册资本：1,000 万元人民币
（5）经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；金属丝绳及其
制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售；金属
矿石销售；机械设备销售；电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；特种设
备销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；
电工器材销售；仪器仪表销售；办公设备销售，办公设备耗材销售；办公用品销
售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危
险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生洁具销
售；紧固件销售；包装材料及制品销售；消防器材销售；灯具销售；模具销售；
劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；交通及公共管理用标牌销售；橡胶
5
制品销售；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）。
（6）财务数据：截至 2022 年 11 月 30 日，铜陵有色金属集团铜冠物资有限
公司总资产 27885.47 万元，净资产-12547.39 万元，2022 年 1-11 月，实现营业
收入 56243.34 万元，利润总额 1644.95 万元，净利润 1233.71 万元。（以上财
务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司为有色控
股的全资子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3（二）规定的情形，为本公司
的关联法人。
3、履约能力分析。本公司与铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司关联方已
有多年的交易经历，已形成了较固定的交易伙伴关系，是本公司供销渠道、配套
服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
（二）EcuaCorriente S.A.
1、基本情况。
（1）经济性质：股份有限公司
（2）注册地址： 厄瓜多尔
（3）法定代表人：胡建东
（4）注册资本：568,973,462 美元
（5）经营范围：矿山经营业务、自然资源开采业务。
（6）财务数据：截至 2022 年 11 月 30 日，ECSA 公司总资产 171,399.48 万
美元，净资产 115,651.34 万美元，2022 年 1-11 月，实现营业收入 104,593.41
万美元，利润总额 47,083.14 万美元，净利润 30,906.38 万美元。（以上财务数
据未经审计）
6
2、与上市公司的关联关系。ECSA 公司为公司控股股东有色控股间接控制的
子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3（二）规定的情形，为本公司的关联法
人。
3、履约能力分析。ECSA 公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同
约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍。
（三）安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司
1、基本情况。
（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（2）注册地址：安徽省池州经济技术开发区
（3）法定代表人：李新
（4）注册资本：150,000 万元人民币
（5）经营范围：铅、锌及其共生矿采选，有色金属冶炼，选矿产品加工，
化工产品（不含化学危险品）制造、加工，硫酸、氧气生产、销售（凭危险化学
品生产许可证经营），经营本企业自产产品及相关进口、出口业务，货物装卸，
仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（6）财务数据：截至 2022 年 11 月 30 日，安徽铜冠有色金属（池州）有限
责任公司总资产 429,229.38 万元，净资产 40,474.91 万元，2022 年 1-11 月，
实现营业收入 750,502.17 万元，利润总额 8,493.00 万元，净利润 8,493.00 万
元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司为有
色控股的全资子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3（二）规定的情形，为本
公司的关联法人。
3、履约能力分析。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司依法持续经营，
7
经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力
障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。
（四）铜陵金山油品有限责任公司
1、基本情况。
（1）经济性质：其他有限责任公司
（2）注册地址：安徽省铜陵市淮河大道中段 711 号
（3）法定代表人：陈文甫
（4）注册资本：1,188.40 万元人民币
（5）经营范围：汽油、柴油（分支机构经营）、重油、润滑油及其它石油
制品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、炉料、焦炭、化工原料及产
品（除危险品）销售，烟、酒（分支机构经营）、百货、办公用品零售，预包装
食品零售（限分支机构经营），汽车美容，洗车服务,危险货物运输。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）财务数据：截至 2022 年 11 月 30 日，铜陵金山油品有限责任公司总资
产 14,313.54 万元，净资产 11,041.16 万元，2022 年 1-11 月，实现营业收入
15,852.65 万元，利润总额 967.79 万元，净利润 725.84 万元。（以上财务数据
未经审计）
2、与上市公司的关联关系。铜陵金山油品有限责任公司为有色控股的间接
控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3（二）规定的情形，为本公司的关
联法人。
3、履约能力分析。铜陵金山油品有限责任公司依法存续且经营正常，建立
了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发生可能影响公司资金
安全的风险。
（五）铜陵有色金属集团控股有限公司
8
1、基本情况
（1）经济性质：有限责任公司（国有控股）
（2）注册地址：安徽省铜陵市长江西路
（3）法定代表人：龚华东
（4）注册资本：370,203.39 万元人民币
（5）经营范围：经营范围；一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投
资活动；选矿；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；常
用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料制造；再生资源加
工；热力生产和供应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；节
能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；对外承包工程；工程管理服务；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程
和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；建筑材料销售；物业管理；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；矿山机械
制造；机械设备销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；环境保护监测；软件开发；互联网数据服务；信息技
术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
许可项目：期货业务；交易所业务；报纸出版；广播电视节目制作经营；广播电
视节目传送；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程
施工；建设工程监理；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；住宿服务；餐
饮服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施
工；地质灾害危险性评估；检验检测服务；矿产资源勘查；测绘服务；道路货物
运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门
9
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（6）财务数据：截至 2022 年 11 月 30 日，有色控股总资产 10,283,039.05
万元，净资产 3,464,084.57 万元，2022 年 1-11 月，实现营业收入 21,089,372.76
万元，利润总额 364,367.28 万元，净利润 217,902.51 万元。（以上财务数据未
经审计）
2、与上市公司的关系。有色控股系公司的控股股东，符合《股票上市规则》
第 6.3.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。有色控股依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同
约定，产品质量能满足公司需求，其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的
坏账，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。
（六）中科铜都粉体新材料股份有限公司
1、基本情况。
（1）经济性质：其他股份有限公司(非上市)
（2）注册地址：安徽省铜陵市经济开发区西湖二路与长山大道交叉口
（3）法定代表人：钱文生
（4）注册资本：8,000 万元人民币
（5）经营范围：稀、贵及基本金属生产、销售，稀、贵金属微米、纳米材
料及其制品的研制、销售，银粉的研发、生产、销售，铜和铜合金粉末及其制品
的研发、生产、销售，铅铋渣 、铅铋合金生产，粉末冶金技术咨询服务，稀贵
金属和铜的纳米材料及粉末冶金粉体新材料的技术研究、产品开发、项目设计、
技术转让和技术服务，本企业自产的产品和技术出口，生产所需原辅材料、仪器
仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外），危险化学品生产，黄金、白银加工，柠檬酸金钾生产，硝酸银 80
吨/年、氰化亚金钾 3360 千克/年生产，在厂区范围内销售本企业生产的硝酸银、
10
氰化亚金钾。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）财务数据：截至 2022 年 11 月 30 日，中科铜都粉体新材料股份有限公
司总资产 15,827.06 万元，净资产 14,539.14 万元，2022 年 1-11 月，实现营业
收入 39,018.27 万元，利润总额 1,217.42 万元，净利润 1,050.47 万元。（以上
财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。中科铜都粉体新材料股份有限公司为有色控股
的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3（二）规定的情形，为本公司的
关联法人。
3、履约能力分析。中科铜都粉体新材料股份有限公司依法存续且经营正常，
其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。
（七）铜陵金泰化工股份有限公司
1、基本情况。
（1）经济性质： 其他股份有限公司（非上市）
（2）注册地址：安徽省铜陵市循环经济工业园
（3）法定代表人：王桂珍
（4）注册资本： 13,370 万元人民币
（5）经营范围： 精细化工产品制造、销售，经营本企业自产产品及技术的
出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技
术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经
营进料加工和“三来一补”业务。
（6）财务数据：截至 2022 年 11 月 30 日，铜陵金泰化工股份有限公司总资
产 106,985.34 万元，净资产 99,190.29 万元，2022 年 1-11 月，实现营业收入
122,738.78 万元，利润总额 40,513.05 万元，净利润 36,210.70 万元。（以上
财务数据未经审计）
11
2、与上市公司的关联关系。铜陵金泰化工股份有限公司为有色控股的控股
子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3（二）规定的情形，为本公司的关联法
人。
3、履约能力分析。铜陵金泰化工股份有限公司依法存续且经营正常，其应
向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。
（八）铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司
1、基本情况。
（1）经济性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
（2）注册地址：安徽省铜陵市黄山大道南段 879 号
（3）法定代表人：查全钢
（4）注册资本：20,020 万元人民币
（5）经营范围：许可项目:建设工程施工;施工专业作业;特种设备安装改造
修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;测绘服务;建设工程质量
检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;砼结构构件制
造;砼结构构件销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关
控制设备销售;输配电及控制设备制造;电容器及其配套设备制造;工业自动控制
系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电器辅件制造;电器辅件销售;建筑
材料销售;建筑废弃物再生技术研发;建筑砌块制造;建筑砌块销售;非金属废料
和碎屑加工处理;防腐材料销售;固体废物治理;进出口代理;货物进出口;技术进
出口;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑物清洁服务;专业
保洁、清洗、消毒服务;金属结构制造;门窗制造加工(除许可业务外,可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目)
（6）财务数据：截至 2022 年 11 月 30 日，铜陵有色金属集团铜冠建筑安装
12
股份限公司总资产 189,213.85 万元，净资产 35,909.94 万元，2022 年 1-11 月，
实现营业收入 122,851.48 万元，利润总额 4,342.33 万元，净利润 4,923.72 万
元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司
为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3（二）规定的情形，
为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份限公司依法持续经
营，经营状况良好，能够遵守合同约定，提供劳务质量能满足公司需求，不存在
履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。
（九）铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
1、基本情况。
（1）经济性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
（2）注册地址：安徽省铜陵市铜官区栖凤路 3058 号
（3）法定代表人：胡彦华
（4）注册资本：15,000 万元人民币
（5）经营范围：矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内国际
招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所
需的劳务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程
材料销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企
业经营和禁止进出口的商品及技术除外），矿业管理、为矿山企业提供采矿委托
管理服务，隧道、公路、桥梁施工，矿山工程施工技术服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）财务数据：截至 2022 年 11 月 30 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设
股份有限公司总资产 110,193.57 万元，净资产 55,181.23 万元，2022 年 1-11
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月，实现营业收入 99,562.97 万元，利润总额 10,863.58 万元，净利润 8,597.90
万元。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3（二）（四）规定的
情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司依法持续
经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，提供劳务质量能满足公司需求，不存
在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。
三 、 关 联 交易主 要内 容
（ 一）关 联交 易主要 内容 。本公司关联 交易主要 为从关 联采购 铜原料 、
辅 助 材 料、 商品 及 设备 等 ，销 售产 品 、商 品 ，接 受 劳务 等， 关 联交 易 定价
原 则 均 执 行 市场公 允价， 结算方 式均采 用现金结 算。
（二）关联交易协议签署情况。为规 范与 关 联方 的该 等 关联 交易 ， 2023
年 1月 13日公 司九届 三十三 次董事 会审议 通过《公 司关于2023年 度日常 关联
交 易 预 计的 议案 》 ，并 授 权公 司 经理 层 与各 关联 方 法人 签 署2023年 全 年关
联 交 易 具 体 合同。
四 、 关 联 交易目 的和 对上市 公司 的影响
公 司 向 铜 陵 有色金 属集团 铜冠物 资有限 公司、EcuaCorriente S.A.等
公 司 采 购 辅 助材料 、铜原 料、铜 产品、 商品及设 备，向 中科铜 都粉体 新材
料 股 份 有 限 公司等 关联方 销售商 品、铜 原料等事 项，铜 陵有色 金属集 团铜
冠 建 筑 安 装 股份有 限公司 、铜陵 有色金 属集团铜 冠矿山 建设股 份有限 公司
为 公 司 提 供 劳务， 均属公 司为满 足日常 正常生产 经营活 动而发 生的交 易，
上 述 预 计 的 关联交 易有利 于优化 资源配 置，提高 资产的 运营效 率，为 股东
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谋 求 利 益 最 大化。
上 述 关 联 交 易遵循 公平、 公正、 公开的 市场化原 则，定 价公允 合理，
不 存 在 损 害 公司及 非关联 股东利 益的情 况，对公 司的经 营成果 、财务 状况
有 积 极 影 响 ，不会 影响公 司的独 立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明事前对董事会提供的相关材料进
行了认真的审阅，认为公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定
的合作伙伴关系，属 于 公 司 正常 经 营发 展需 要 ， 交易价格公允，没 有 损 害公
司 及股东 尤其是 中小股 东的利 益。同意本次关联交易提交董事会审议，并对本
次关联交易发表如下意见：
（ 一）《 公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》所 涉及的 关联交
易 ， 符 合 公 司实际 情况， 是正常 、合理 的。
（ 二 ） 公司 九 届三 十 三次 董事 会 在审 议 表决 该 关联 交 易议 案 时， 与此
有 关 的 关联 董事 都 遵守 了 回避 原则 ， 其他 非 关联 董 事一 致赞 成 通过 了 该项
关 联交易 提案 ，未发 现董事 会及关 联董事 存在违 反诚信 原则的 现象 ，审议 、
表 决 程 序 均 符合有 关法律 、法规 及公司 章程的规 定。
（ 三）本次 关联交 易有利 于公司 生产经 营目标 的实现 和进一 步优化 资源
配 置 ， 使公 司主 营 业务 进 一步 拓展 ， 有利 于 公司 业 绩持 续稳 定 提高 ， 符合
公 司 和 广 大 股东的 利益。
（ 四）公 司预计 2023 年 日常关 联交易 ，属于 公司正 常经营 发展需 要，
没 有 损 害 公 司 及 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 利 益 。 我们同意将该议案提交公司
2023 年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件目录
（一）公 司 九 届三 十三次 董事会 会议决 议；
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（二）独立董事事前认可和独立意见；
（三）关联交易情况概述表。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2023年 1月13日
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