铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事
 对九届三十三次董事会相关事项的事前认可及独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股

东权益保护的若干规定》有关规定以及《公司章程》有关要求，作为铜 陵 有 色 金属 集

团 股 份有 限公 司（ 以下 简 称“ 公司”）独立董事，我们认真阅读了《公司关于现金收

购铜陵铜冠能源科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《公司关于 2023 年度日常关

联交易预计的议案》相关会议材料，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可

意见如下：

    （一）本次提交审议的《公司关于现金收购铜陵铜冠能源科技有限公司 100%股权暨

关联交易的议案》涉及的关联交易事项，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利

益的情形。同意将此关联交易事项提交公司九届三十三次董事会会议审议。

    （二）公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，

属 于公司 正常 经营发 展需要 ， 交易价格公允，没 有损害 公司及 股东尤 其是 中小股 东

的 利 益。我们同意将此关联交易议案提交公司九届三十三次董事会会议审议。

       作 为独立 董事 ，对公 司董事 会提供 的相关 材料认真 审阅 ，听取 相关人 员汇报 ，

基 于 独 立 判 断立场 ，就有 关事项 发表独 立意见如 下：

       （ 一）关 于现金 收购铜 陵铜冠 能源科 技有限 公司 100%股权 暨关联 交易的 独立

意见

       同 意此 次会 议的关 联交 易议 案；关 联董 事在 表决过 程中 依法 进行了 回避 ；本

次 关联 交易 的表决 程序 符合 有关规 定； 本次关 联交 易有 利于减 少公 司与 有色集 团

的 关联 交易 ，可以 加快 公司 “双碳 ”项 目、光 伏发 电等 新能源 项目 的实 施，符 合

公 司绿 色发 展方向 ；本 次关 联交易 的定 价基础 依据 资产 评估机 构出 具的 评估报 告



                                            1
确 定， 定价 公允， 对本 公司 及全体 股东 是公平 的， 不存 在损害 全体 股东 利益的 行

为。

       （ 二 ）关 于 2023 年度 日常关 联交易 预计的 独立意见

       1、《公 司 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》所 涉及的 关联交 易，符 合公

司 实 际 情 况 ，是正 常、合 理的。

       2、公司九 届三十 三次董 事会在 审议表 决该关联 交易议 案时 ，与此 有关的 关联

董 事都 遵守 了回避 原则 ，其 他非关 联董 事一致 赞成 通过 了该项 关联 交易 提案， 未

发 现董 事会 及关联 董事 存在 违反诚 信原 则的现 象， 审议 、表决 程序 均符 合有关 法

律 、 法 规 及 公司章 程的规 定。

       3、 本 次 关 联交 易有利 于公司 生产经 营目标 的实现和 进一步 促进优 化资源 配

置 ， 使 公 司 主营业 务进一 步拓展 ，有利 于公司业 绩持续 稳定提 高，符 合公司 和广

大 股 东 的 利 益。

       4、 公 司 预 计 2023 年度日 常关联 交易， 属于公司 正常经 营发展 需要， 没有损

害 公司及 股东尤 其是中 小股东 的利益 。我们同意将该议案提交公司 2023 年第一次临

时股东大会审议。



                                          独 立 董 事 ： 姚禄仕 、汤书 昆、尤 佳、朱 明

                                                                   2023 年 1 月 13 日




                                           2