证券代码：000630       证券简称：铜陵有色        公告编号：2023-014

          铜陵有色金属集团股份有限公司
      关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
                    通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十四次董事会
决定于 2023 年 3 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年2月22日召开的九届
三十四次董事会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）下午 14：30 开始。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 3 月 10 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 3 月 10 日
（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：
    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。


                                    1
    （六）会议的股权登记日：2023 年 3 月 6 日（星期一）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2023 年 3 月 6 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会
议室
       二、会议审议事项
                      表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
                                                              该列打勾
 提案编码                        提案名称
                                                              的栏目可
                                                                以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投
 票提案
          关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金
 1.00                                                    √
          购买资产并募集配套资金条件的议案
                                                         √作为投
          关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 票对象的
 2.00
          资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案         子 议 案
                                                         数：（48）
 2.01     本次交易整体方案                               √
          发行股份购买资产的具体方案
 2.02     发行股份的种类、面值及上市地点                 √
 2.03     发行方式                                       √
 2.04     发行对象和认购方式                             √
 2.05     发行价格及定价依据                             √
 2.06     发行数量                                       √
 2.07     股份锁定期安排                                 √
 2.08     滚存未分配利润安排                             √
          发行可转换公司债券购买资产的具体方案
 2.09     发行债券的种类、面值和上市地点                 √
 2.10     发行方式                                       √

                                    2
2.11   发行对象                                         √
2.12   转股价格的确定与调整                             √
2.13   发行规模与发行数量                               √
2.14   转股股份来源                                     √
2.15   债券期限                                         √
2.16   转股期限                                         √
2.17   债券利率                                         √
2.18   付息期限和方式                                   √
2.19   转股数量                                         √
2.20   到期赎回条款                                     √
2.21   有条件回售条款                                   √
2.22   担保与评级                                       √
2.23   锁定期安排                                       √
2.24   转股股利归属                                     √
2.25   过渡期损益安排                                   √
2.26   其他事项—冶炼净权益金条款影响及或有对价安排     √
       业绩承诺与补偿安排
2.27   补偿义务人                                       √
2.28   业绩承诺期间                                     √
2.29   业绩承诺资产及承诺金额                           √
2.30   利润补偿的确定和实施                             √
2.31   减值测试补偿安排                                 √
2.32   或有对价的补偿安排                               √
2.33   补偿程序                                         √
       发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案
2.34   发行债券的种类、面值和上市地点                   √
2.35   发行方式                                         √
2.36   发行对象                                         √
2.37   转股价格的确定及调整                             √
2.38   发行规模与发行数量                               √
2.39   转股股份来源                                     √
2.40   债券期限                                         √
2.41   转股期限                                         √
2.42   债券利率                                         √
2.43   其他条款安排                                     √
2.44   担保与评级                                       √
2.45   锁定期安排                                       √
2.46   转股股利归属                                     √
2.47   募集配套资金的用途                               √
2.48   本次决议的有效期                                 √
       关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
3.00   资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修   √
       订稿）及摘要的议案

                             3
 4.00      关于本次交易构成关联交易的议案                     √
 5.00      关于本次交易不构成重大资产重组的议案               √
 6.00      关于本次交易不构成重组上市的议案                   √
           关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议
 7.00                                                         √
           案
           关于与交易对方签订附生效条件的《盈利补偿协议的
 8.00                                                         √
           补充协议》的议案
           关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
 9.00                                                         √
           第十一条、第四十三条规定的议案
           关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市
 10.00     公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规     √
           定的议案
           关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
 11.00                                                        √
           法律文件的有效性的说明的议案
           关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
 12.00     估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的     √
           议案
 13.00     关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案       √
           关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审
 14.00                                                        √
           阅报告的议案
 15.00     关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案       √
           关于公司股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市
 16.00     公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第十三条    √
           第（七）项相关标准的议案
           关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7
 17.00     号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》     √
           第十二条情形的说明的议案
           关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关
 18.00                                                        √
           事项的议案
           关于提请股东大会批准本次交易对方免于以要约收购
 19.00                                                        √
           方式增持公司股份的议案
    上述议案内容详见2022年12月24日及2023年2月23日刊登于《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网上的《九届三十二次董事会会议决议公告》《九届三十
四次董事会会议决议公告》《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换
公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》等相关公告。上述第2项议案需逐项表决。上述第1-19项议案为关联事项
和特别决议事项，故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对上述议案需回避
表决，且需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同
意。根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资


                                  4
者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、信函，不接受电话登记。
    1、个人股东
    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、
股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    2、法人股东
    法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、
股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
    （二）登记时间：2023年3月7日（星期二）至2023年3月8日（星期三），
时间为上午8：30至下午16：30。
    （三）登记地点及授权委托书送达地点：
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路
有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
    （四）会议联系方式：
    联系人：王逍，张宁
    联系电话：0562-5860148；0562-5860149
    联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会
秘书室，邮政编码：244001
    电子邮箱：wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
    （五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件1。
    五、备查文件：
    公司九届三十二次董事会会议决议。
    公司九届三十四次董事会会议决议。
                                  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会


                                     5
                                                     2023年2月22日
附件1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为
“铜陵投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，
    9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 10 日（星期五）（现
场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 3 月 10 日（星期五）（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
附件 2：
                    铜陵有色金属集团股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2023 年 3 月 10
日（星期五）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
我单位（本人）承担。

委托人名称：                         委托人持有股份性质和数量：



受托人姓名：                         受托人身份证号码：



授权委托书签发日期：                 授权委托书有效日期：



委托人签名（或盖章）：

授权人对审议事项的投票表决指示：
                                                 备注     同意   反对   弃权
                                                 该列打
  提案
                         提案名称                勾的栏
  编码
                                                 目可以
                                                   投票
    100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
  票提案
         关于公司符合发行股份、可转换公司债
1.00     券及支付现金购买资产并募集配套资 √
         金条件的议案
                                            √作为
         关于本次发行股份、可转换公司债券及
                                            投票对
2.00     支付现金购买资产并募集配套资金暨
                                            象的子
         关联交易方案的议案
                                            议 案

                                     7
                                          数：48
2.01   本次交易整体方案                   √
       发行股份购买资产的具体方案
2.02   发行股份的种类、面值及上市地点     √
2.03   发行方式                           √
2.04   发行对象和认购方式                 √
2.05   发行价格及定价依据                 √
2.06   发行数量                           √
2.07   股份锁定期安排                     √
2.08   滚存未分配利润安排                 √
       发行可转换公司债券购买资产的具体
       方案
2.09   发行债券的种类、面值和上市地点     √
2.10   发行方式                           √
2.11   发行对象                           √
2.12   转股价格的确定与调整               √
2.13   发行规模与发行数量                 √
2.14   转股股份来源                       √
2.15   债券期限                           √
2.16   转股期限                           √
2.17   债券利率                           √
2.18   付息期限和方式                     √
2.19   转股数量                           √
2.20   到期赎回条款                       √
2.21   有条件回售条款                     √
2.22   担保与评级                         √
2.23   锁定期安排                         √
2.24   转股股利归属                       √
2.25   过渡期损益安排                     √
       其他事项—冶炼净权益金条款影响及
2.26                                      √
       或有对价安排
       业绩承诺与补偿安排
2.27   补偿义务人                         √
2.28   业绩承诺期间                       √
2.29   业绩承诺资产及承诺金额             √
2.30   利润补偿的确定和实施               √
2.31   减值测试补偿安排                   √
2.32   或有对价的补偿安排                 √
2.33   补偿程序                           √
       发行可转换公司债券募集配套资金的
       具体方案
2.34   发行债券的种类、面值和上市地点     √
2.35   发行方式                           √

                              8
2.36    发行对象                             √
2.37    转股价格的确定及调整                 √
2.38    发行规模与发行数量                   √
2.39    转股股份来源                         √
2.40    债券期限                             √
2.41    转股期限                             √
2.42    债券利率                             √
2.43    其他条款安排                         √
2.44    担保与评级                           √
2.45    锁定期安排                           √
2.46    转股股利归属                         √
2.47    募集配套资金的用途                   √
2.48    本次决议的有效期                     √
        关于公司发行股份、可转换公司债券及
        支付现金购买资产并募集配套资金暨
3.00                                         √
        关联交易报告书（草案）（修订稿）及
        摘要的议案
4.00    关于本次交易构成关联交易的议案       √
        关于本次交易不构成重大资产重组的
5.00                                         √
        议案
6.00    关于本次交易不构成重组上市的议案     √
        关于公司与交易对方签署附生效条件
7.00                                         √
        的交易协议的议案
        关于与交易对方签订附生效条件的《盈
8.00                                         √
        利补偿协议的补充协议》的议案
        关于本次交易符合《上市公司重大资产
9.00    重组管理办法》第十一条、第四十三条   √
        规定的议案
        关于本次交易符合《上市公司监管指引
10.00   第 9 号—上市公司筹划和实施重大资    √
        产重组的监管要求》第四条规定的议案
        关于本次交易履行法定程序的完备性、
11.00   合规性及提交法律文件的有效性的说     √
        明的议案
        关于评估机构的独立性、评估假设前提
12.00   的合理性、评估方法与评估目的的相关   √
        性以及评估定价的公允性的议案
        关于本次交易定价的依据及公平合理
13.00                                        √
        性说明的议案
        关于批准本次交易相关审计报告、评估
14.00                                        √
        报告、备考审阅报告的议案
        关于本次交易摊薄即期回报情况及填
15.00                                        √
        补措施的议案


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        关于公司股票价格波动未达到《深圳证
        券交易所上市公司自律监管指引第 8
16.00                                        √
        号—重大资产重组》第十三条第（七）
        项相关标准的议案
        关于本次交易相关主体不存在《上市公
        司监管指引第 7 号—上市公司重大资
17.00                                        √
        产重组相关股票异常交易监管》第十二
        条情形的说明的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办
18.00                                        √
        理本次交易相关事项的议案
        关于提请股东大会批准本次交易对方
19.00   免于以要约收购方式增持公司股份的     √
        议案




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