铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事
 关于九届三十四次董事会相关事项的事前认可意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规

范性文件以及《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为铜

陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在九

届三十四次董事会会议审议的相关事项进行了事前沟通，经充分讨论，现发表事

前认可意见如下：

    1、公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买铜陵有色

金属集团控股有限公司持有的中铁建铜冠投资有限公司 70%股权并募集配套资

金（以下简称“本次交易”）。公司本次交易的方案、公司拟签订的相关交易协

议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资

产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规及规范

性文件的有关规定，方案合理、具备可操作性，不存在损害公司及全体股东，尤

其是中小股东利益的情形。

    2、本次交易拟购买资产有利于提高公司的持续经营能力，增强市场抗风险

能力，本次交易将进一步提高公司资产质量，提升市场竞争力，有利于公司的可

持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    3、公司本次交易构成关联交易，公司董事会在审议本次交易相关的议案时

应适用关联交易的审批程序，关联董事在审议相关议案时应回避表决。

    基于上述，我们一致同意将与本次交易相关的议案提交公司九届三十四次董

事会会议审议。
    独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明
                                                      2023 年 2 月 22 日



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