证券代码：000630       证券简称：铜陵有色      公告编号：2023－019

         铜陵有色金属集团股份有限公司
         关于董事会秘书退休离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28
日收到公司董事、董事会秘书吴和平先生的书面辞职报告，因到法定退休年龄，
吴和平先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会秘书、董事会审计委员会委
员职务。吴和平先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送
达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，吴和平先生持有公司股份 43,700 股。其所持股份将严
格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。
    公司正在筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金有关事宜，吴和平先生将严格遵守公司董事、监事、高级管理人员作出的《关
于对本次交易期间股份减持计划的承诺函》，即“1、自本次交易复牌之日起至
实施完毕期间，本人承诺不减持所直接持有的上市公司股份（如有）；上述期间
如由于上市公司发生送股、转增股本等事项增加的上市公司股份，亦遵照前述安
排进行。 2、若因本人违反上述承诺而导致上市公司或其他投资者受到损失的，
本人将依法承担相应赔偿责任。”
    吴和平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新
一任董事会秘书期间，暂由公司总会计师姚兵先生代行公司董事会秘书职责。
    吴和平先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，以丰富的专业经验，为公司资本
运作、规范治理、投资者关系管理等方面做出突出贡献，切实维护了公司和全体
股东的权益。公司及董事会对吴和平先生任职期间对公司所做的重要贡献表示衷
心感谢！
    特此公告


                                   铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                 2023 年 2 月 28 日