证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－021
铜陵有色金属集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2023 年 3 月 10 日（星期五）下午 14：30。
网络投票时间为：2023 年 3 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 10 日
（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 3 月 10 日（星期五）9∶15 至 15∶00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大
会议室。
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
1
5、现场会议主持人：董事长龚华东。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 609,577,493 股，占上市公司总股
份的 5.7909％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,290,200 股，占上市公
司总股份的 0.0503％。通过网络投票的股东 117 人，代表股份 604,287,293 股，占上
市公司总股份的 5.7406％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份 609,577,493 股，占上市公司
总股份的 5.7909％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,290,200 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 0.0503 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 117 人 ， 代 表 股 份
604,287,293 股，占上市公司总股份的 5.7406％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机
构有关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
（二）会议审议情况：
1、审议通过了《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金条件的议案》。
2
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,427,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7976％；
反对 122,944,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1688％；弃权 205,105 股
（其中，因未投票默认弃权 67,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％。
中小股东总表决情况：同意 486,427,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7976％；反对 122,944,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1688％；弃
权 205,105 股（其中，因未投票默认弃权 67,300 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0336％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
（1）本次交易整体方案
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,287,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7746％；
反对 122,944,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1688％；弃权 345,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％。
中小股东总表决情况：同意 486,287,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7746％；反对 122,944,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1688％；弃
3
权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0566％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,286,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7744％；
反对 122,945,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1690％；弃权 345,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％。
中小股东总表决情况：同意 486,286,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7744％；反对 122,945,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1690％；弃
权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0566％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（3）发行股份购买资产的具体方案-发行方式
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,267,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7713％；
反对 122,964,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1721％；弃权 345,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％。
4
中小股东总表决情况：同意 486,267,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7713％；反对 122,964,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1721％；弃
权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0566％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（4）发行股份购买资产的具体方案-发行对象和认购方式
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 485,954,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7198％；
反对 123,278,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.2235％；弃权 345,205 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％。
中小股东总表决情况：同意 485,954,185 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7198％；反对 123,278,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.2235％；弃
权 345,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0566％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（5）发行股份购买资产的具体方案-发行价格及定价依据
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 485,966,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7219％；
5
反对 123,332,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.2325％；弃权 277,900 股
（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0456％。
中小股东总表决情况：同意 485,966,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7219％；反对 123,332,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.2325％；弃
权 277,900 股（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0456％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（6）发行股份购买资产的具体方案-发行数量
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 123,032,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1833％；弃权 277,900 股
（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0456％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 123,032,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1833％；弃
权 277,900 股（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0456％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（7）发行股份购买资产的具体方案-股份锁定期安排
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
6
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,965,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1722％；弃权 345,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,965,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1722％；弃
权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0566％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（8）发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,076,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7399％；
反对 123,155,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.2034％；弃权 345,205 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％。
中小股东总表决情况：同意 486,076,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7399％；反对 123,155,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.2034％；弃
权 345,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0566％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（9）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行债券的种类、面值和上市地
7
点
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 455,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（10）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行方式
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 455,205 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
8
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（11）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行对象
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 455,205 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（12）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股价格的确定与调整
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,922,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1652％；弃权 387,900 股
（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0636％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9
79.7711％；反对 122,922,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1652％；弃
权 387,900 股（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0636％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（13）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行规模与发行数量
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,922,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1652％；弃权 387,900 股
（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0636％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,922,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1652％；弃
权 387,900 股（其中，因未投票默认弃权 140,100 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0636％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（14）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股股份来源
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 455,200 股
10
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（15）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券期限
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 455,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（16）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股期限
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
11
总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 455,205 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（17）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券利率
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 455,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（18）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-付息期限和方式
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
12
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 455,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（19）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股数量
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 487,412,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.9591％；
反对 121,709,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.9662％；弃权 455,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 487,412,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.9591％；反对 121,709,744 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.9662％；弃
权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13
（20）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-到期赎回条款
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,313,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7788％；
反对 122,808,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1465％；弃权 455,205 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,313,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7788％；反对 122,808,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1465％；弃
权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（21）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-有条件回售条款
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 455,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
14
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（22）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-担保与评级
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 455,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（23）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-锁定期安排
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 455,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
15
79.7711％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（24）发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股股利归属
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7711％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 455,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,266,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7711％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（25）过渡期损益安排
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,123,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7476％；
反对 122,998,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1777％；弃权 455,205 股
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（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,123,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7476％；反对 122,998,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1777％；弃
权 455,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（26）其他事项—冶炼净权益金条款影响及或有对价安排
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,267,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7713％；
反对 122,854,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1540％；弃权 455,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0747％。
中小股东总表决情况：同意 486,267,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7713％；反对 122,854,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1540％；弃
权 455,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0747％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（27）业绩承诺与补偿安排-补偿义务人
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
17
总表决情况：同意 486,291,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7752％；
反对 122,940,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1682％；弃权 345,205 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％。
中小股东总表决情况：同意 486,291,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7752％；反对 122,940,803 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1682％；弃
权 345,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0566％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（28）业绩承诺与补偿安排-业绩承诺期间
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,291,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7752％；
反对 122,940,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1682％；弃权 345,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％。
中小股东总表决情况：同意 486,291,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7752％；反对 122,940,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1682％；弃
权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0566％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（29）业绩承诺与补偿安排-业绩承诺资产及承诺金额
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
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司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,291,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7752％；
反对 122,940,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1682％；弃权 345,200 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％。
中小股东总表决情况：同意 486,291,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7752％；反对 122,940,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1682％；弃
权 345,200 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0566％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（30）业绩承诺与补偿安排-利润补偿的确定和实施
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,267,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7713％；
反对 122,964,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1721％；弃权 345,205 股
（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％。
中小股东总表决情况：同意 486,267,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7713％；反对 122,964,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1721％；弃
权 345,205 股（其中，因未投票默认弃权 207,400 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0566％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
19
（31）业绩承诺与补偿安排-减值测试补偿安排
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,215,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7628％；
反对 122,964,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1721％；弃权 397,100 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0651％。
中小股东总表决情况：同意 486,215,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7628％；反对 122,964,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1721％；弃
权 397,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0651％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（32）业绩承诺与补偿安排-或有对价的补偿安排
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,215,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7628％；
反对 122,964,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1721％；弃权 397,105 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0651％。
中小股东总表决情况：同意 486,215,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7628％；反对 122,964,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1721％；弃
权 397,105 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
20
股份的 0.0651％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（33）业绩承诺与补偿安排-补偿程序
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,215,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7628％；
反对 122,964,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1721％；弃权 397,100 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0651％。
中小股东总表决情况：同意 486,215,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7628％；反对 122,964,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1721％；弃
权 397,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0651％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（34）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-发行债券的种类、面值和
上市地点
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626％；
反对 122,965,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1722％；弃权 397,100 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0651％。
21
中小股东总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7626％；反对 122,965,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1722％；弃
权 397,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0651％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（35）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-发行方式
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 507,100 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832％。
中小股东总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7626％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0832％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（36）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-发行对象
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626％；
22
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 507,105 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832％。
中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7626％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 507,105 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0832％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（37）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-转股价格的确定及调整
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626％；
反对 122,922,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1652％；弃权 439,800 股
（其中，因未投票默认弃权 192,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0721％。
中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7626％；反对 122,922,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1652％；弃
权 439,800 股（其中，因未投票默认弃权 192,000 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0721％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（38）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-发行规模与发行数量
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
23
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626％；
反对 122,922,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1652％；弃权 439,805 股
（其中，因未投票默认弃权 192,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0721％。
中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7626％；反对 122,922,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1652％；弃
权 439,805 股（其中，因未投票默认弃权 192,000 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0721％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（39）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-转股股份来源
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626％；
反对 122,855,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 507,100 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832％。
中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7626％；反对 122,855,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0832％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（40）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-债券期限
24
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,269,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7716％；
反对 122,800,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1452％；弃权 507,100 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832％。
中小股东总表决情况：同意 486,269,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7716％；反对 122,800,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1452％；弃
权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0832％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（41）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-转股期限
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626％；
反对 122,855,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 507,100 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832％。
中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7626％；反对 122,855,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0832％。
25
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（42）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-债券利率
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 507,100 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832％。
中小股东总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7626％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0832％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（43）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-其他条款安排
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626％；
反对 122,835,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1509％；弃权 527,105 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0865％。
中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7626％；反对 122,835,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1509％；弃
26
权 527,105 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0865％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（44）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-担保与评级
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 507,100 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832％。
中小股东总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7626％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0832％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（45）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-锁定期安排
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 507,100 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832％。
27
中小股东总表决情况：同意 486,214,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7626％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0832％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（46）发行可转换公司债券募集配套资金的具体方案-转股股利归属
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7626％；
反对 122,855,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 507,100 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832％。
中小股东总表决情况：同意 486,214,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7626％；反对 122,855,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0832％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（47）募集配套资金的用途
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 487,361,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.9507％；
28
反对 121,708,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.9661％；弃权 507,100 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832％。
中小股东总表决情况：同意 487,361,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.9507％；反对 121,708,739 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.9661％；弃
权 507,100 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0832％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（48）本次决议的有效期
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,215,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7628％；
反对 122,854,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1540％；弃权 507,105 股
（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0832％。
中小股东总表决情况：同意 486,215,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7628％；反对 122,854,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1540％；弃
权 507,105 股（其中，因未投票默认弃权 259,300 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0832％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及摘要的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
29
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,221,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7637％；
反对 122,855,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.1542％；弃权 500,805 股
（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0822％。
中小股东总表决情况：同意 486,221,285 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7637％；反对 122,855,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1542％；弃
权 500,805 股（其中，因未投票默认弃权 253,000 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0822％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7629％；
反对 122,159,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0400％；弃权 1,201,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1971％。
中小股东总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7629％；反对 122,159,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0400％；弃
权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1971％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
30
5、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7629％；
反对 122,269,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0581％；弃权 1,091,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790％。
中小股东总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7629％；反对 122,269,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0581％；弃
权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1790％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7629％；
反对 122,269,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0581％；弃权 1,091,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790％。
中小股东总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7629％；反对 122,269,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0581％；弃
权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
31
持股份的 0.1790％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7629％；
反对 122,269,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0581％；弃权 1,091,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790％。
中小股东总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7629％；反对 122,269,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0581％；弃
权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1790％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于与交易对方签订附生效条件的<盈利补偿协议的补充协议>
的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631％；
反对 122,268,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0579％；弃权 1,091,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790％。
32
中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7631％；反对 122,268,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0579％；弃
权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1790％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、
第四十三条规定的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631％；
反对 122,268,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0579％；弃权 1,091,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790％。
中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7631％；反对 122,268,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0579％；弃
权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1790％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
33
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631％；
反对 122,268,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0579％；弃权 1,091,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790％。
中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7631％；反对 122,268,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0579％；弃
权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1790％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631％；
反对 122,158,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0399％；弃权 1,201,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1971％。
中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7631％；反对 122,158,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0399％；弃
权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1971％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
34
12、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631％；
反对 122,158,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0399％；弃权 1,201,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1971％。
中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7631％；反对 122,158,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0399％；弃
权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1971％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7629％；
反对 122,159,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0400％；弃权 1,201,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1971％。
中小股东总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7629％；反对 122,159,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0400％；弃
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权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1971％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
14、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的
议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7629％；
反对 122,269,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0581％；弃权 1,091,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790％。
中小股东总表决情况：同意 486,216,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7629％；反对 122,269,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0581％；弃
权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1790％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
15、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631％；
反对 122,158,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0399％；弃权 1,201,200
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股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1971％。
中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7631％；反对 122,158,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0399％；弃
权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1971％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
16、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号—重大资产重组>第十三条第（七）项相关标准的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631％；
反对 122,158,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0399％；弃权 1,201,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1971％。
中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7631％；反对 122,158,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0399％；弃
权 1,201,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1971％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
17、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号—上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说明的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
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司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631％；
反对 122,268,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0579％；弃权 1,091,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790％。
中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7631％；反对 122,268,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0579％；弃
权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1790％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议
案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631％；
反对 122,268,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0579％；弃权 1,091,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790％。
中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7631％；反对 122,268,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0579％；弃
权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1790％。
38
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
19、审议通过了《关于提请股东大会批准本次交易对方免于以要约收购方式增持
公司股份的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.7631％；
反对 122,268,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0579％；弃权 1,091,200
股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1790％。
中小股东总表决情况：同意 486,217,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的
79.7631％；反对 122,268,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0579％；弃
权 1,091,200 股（其中，因未投票默认弃权 953,400 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1790％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具
了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
（二）安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开
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2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日
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