铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事
               关于聘任董事会秘书的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》等有关规定，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司九届三十六次董事会审议的《公司关于聘任董事会秘书的议

案》发表以下独立意见：

    经审阅姚兵先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情

形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他

不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体

状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、审议、表决

程序符合《公司章程》等有关规定。

    同意聘任姚兵先生为公司董事会秘书。


独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明




                                                      2023 年 3 月 31 日