证券代码：000638            证券简称：万方发展          公告编号：2018-094



                    万方城镇投资发展股份有限公司
                 第八届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五
次会议通知于 2018 年 10 月 26 日以通讯形式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日
下午 14：30 时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层大会议
室以通讯表决的方式如期召开。本次会议由董事长张晖先生主持，会议应到董事
9 名，实到 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并
通过了如下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报告
全文及正文》。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《2018 年第三季度报告全文》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2018 年
第三季度报告正文》（公告编号：2018-096）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订<委托管理
协议书>暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事张晖、苏建青、
张徐宁、刘戈林、刘玉、房珂玮回避对该议案的表决。
    2018 年 10 月 29 日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万
方发展”）与万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）签订了《委托
管理协议书》，万方集团将其全资控股子公司北京万方云药互联科技有限公司（以
下简称“万方云药”）、北京万方云医信息技术有限公司（以下简称“万方云医”）、
北京万方云健科技有限公司（以下简称“万方云健”）委托给公司管理，由公司
全权行使对万方云药、万方云医、万方云健的全部资产负债的经营权、管理权和
决策权，委托管理期限从 2018 年 11 月 1 日起至 2020 年 10 月 31 日止。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

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《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签订<委
托管理协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-097）。

    公司独立董事事前认可意见：

    本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体利
益，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有
发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
    我们一致同意将本预案提请公司第八届董事会第二十五次会议审议，关联董
事应回避表决。

    公司独立董事认为：

     1、公司受托管理北京万方云药互联科技有限公司、北京万方云医信息技术
有限公司和北京万方云健科技有限公司是公司相关业务拓展的需要，符合公司长
期经营发展战略,既有利于公司控制风险、稳健投资，又不会因此实质增加公司
的同业竞争或影响公司的独立性；待相关条件成熟后，公司将会以发行股份或现
金并购的方式，并在万方云药、万方云医及万方云健不低于经审计后的净资产额
前提下对万方云药、万方云医及万方云健实施并购，届时可以避免同业竞争问题。
     2、本次托管构成关联交易，公司董事会进行审议时关联董事进行了回避表
决，审议程序合法合规。
     3、本次交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非
关联股东的利益。
     根据以上意见，我们同意《关于签订<委托管理协议书>暨关联交易的议
案》。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日发布
的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）
的规定和要求，公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财
务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资
产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

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《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2018-098）。
    公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对
财务报表格式进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金
流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
    公司独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求
对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变
更。




       特此公告。


                                       万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                               二零一八年十月三十日




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