万方发展 2019 年度股东大会法律意见书 北京勤弘律师事务所
北京勤弘律师事务所
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书
致：万方城镇投资发展股份有限公司
北京勤弘律师事务所（以下简称“本所”）接受万方城镇投资发
展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈磊磊律师、王军
律师（以下合称“本所律师”）列席并见证公司 2019 年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《万方城镇投资发展
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对
本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：
对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会
议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票
账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人
自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与
《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照
《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅就本次会议的召集人
资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决
结果发表法律意见。本所律师不对本次会议审议的议案内容及所涉事
实的真实性、合法性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他文
件一同公开披露，并对公司引用本法律意见承担相应的法律责任。未
经本所书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。
2、公司董事会于 2020 年 6 月 23 日召开第十四次会议，决定
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召开本次股东大会。
3、公司已于 2020 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网等指定媒体上刊
登了《万方城镇投资发展股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会
的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明本次股东大会的
会议时间、地点、参加人员、参加人员的登记办法、网络投票时间、
网络投票程序、股权登记日、审议事项、大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式等内容。
4、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，具体是：现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日（星期一）下午
14：45 时；网络投票时间：2020 年 7 月 20 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 20 日 09:15
至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 20 日 09:15 至 2020 年 7 月
20 日 15:00 期间任意时间。
5、公司于2020年7月20日（星期一）下午14：45时在北京市朝阳
区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室，按通
知的内容与要求召开本次股东大会。
6、董事长张晖先生、副董事长刘玉女士因工作原因不能到会，
公司半数以上董事推举董事章寒晖先生主持本次股东会议。会议召开
的时间、地点和审议事项与公告一致，网络投票的时间符合通知内容。
本所律师认为，本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，召
集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人股
东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被
委托人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会共 人，其中：
（1）出席现场会议的股东 2 人，代表有表决权股份 117,427,700 股，
占公司股份总数的 37.9534%；（2）通过网络投票的股东 2 人，代表
有表决权股份 13,732,900 股，占公司股份总数的 4.4386％。通过网
络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提
供机构验证其身份。
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2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。经本所律师
审查，出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、行政法规、规范性法律文件和《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、《2019 年度董事会工作报告》的表决情况
总表决情况：同意131,160,600股，占出席会议所有股东所持股
份 的 100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意12,906,000股，占出席会议中
小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《2019年度监事会工作报告》的表决情况
总表决情况：同意 131,160,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,906,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、《2019 年度财务决算报告》的表决情况
总表决情况：同意 131,160,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,906,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、《2019 年年度报告全文及摘要》的表决情况
总表决情况：同意 131,160,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,906,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、《2019 年度内部控制自我评价报告》的表决情况
总表决情况：同意 131,160,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,906,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、《2019 年度独立董事述职报告》的表决情况
总表决情况：同意 131,160,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,906,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
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7、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》的表决情
况
总表决情况：同意 131,160,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,906,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、《关于续聘会计师事务所及确认 2020 年度审计费用的议案》
的表决情况
总表决情况：同意 131,160,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,906,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9、《关于续聘内部控制审计事务所及确认 2020 年度内控审计费
用的议案》的表决情况
总表决情况：同意 131,160,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,906,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
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10、《关于预估 2020 年公司日常关联交易的议案》的表决情况
由于本议案涉及关联交易，关联股东北京万方源房地产开发有限
公司持有公司股份 116,600,000 股、关联股东公司董事刘戈林女士持
有公司股份 827,700 股、关联股东公司董事刘玉女士持有公司股份
826,900 股回避对该议案的表决。
总表决情况：同意 12,906,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,906,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
经核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知所列
明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大
会会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性法律
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出
席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
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（本页无正文，为北京勤弘律师事务所《关于万方城镇投资发展股份
有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京勤弘律师事务所 见证律师：陈磊磊 律师
（签名）
王 军 律师
（签名）
二零二零年 七 月二十日
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