证券代码：000638           证券简称：万方发展          公告编号：2020-041


                    万方城镇投资发展股份有限公司

                 第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次
会议通知于 2020 年 10 月 27 日以通讯形式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日下午
14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议
室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张
晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会
议审议了两项议案，并作出如下决议：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年第三季度报告
全文及正文》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露的《2020 年第三季度报告全文》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2020
年第三季度报告正文》（公告编号：2020-043）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订<终止委托
管理协议书>暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事张晖、苏建
青、章寒晖、刘戈林、刘玉、郭子斌回避对该议案的表决。
    2020 年 10 月 29 日，公司与第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以
下简称“万方源”）签订了六份《终止委托管理协议书》，万方源终止将海南万方
盛宏城市建设投资有限公司（以下简称“万方盛宏”）、秦皇岛鼎骏城镇建设投资
有限公司（以下简称“秦皇岛鼎骏”）（曾用名：河北鼎骏房地产开发有限公司）、
万方天源土地整理有限公司（以下简称“万方天源土地整理”）、张家口宏础城市
建设投资有限公司（以下简称“张家口宏础”）、香河义林义乌小商品集散中心有
限公司（以下简称“义林义乌小商品”）、延边万方龙润城镇投资发展有限公司（以


                                     1
下简称“万方龙润”）委托给公司管理。
    2020 年 10 月 29 日，公司与第一大股东的母公司万方投资控股集团有限公
司（以下简称“万方集团”）签订了两份《终止委托管理协议书》，万方集团终止
将万方普惠医疗投资有限公司（以下简称“万方普惠”）和万方贝齿口腔医疗投资
管理有限公司（以下简称“万方贝齿”）委托给公司管理。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于签订<终止委托
管理协议书>暨关联交易的议案》（公告编号：2020-044）。
    公司独立董事事前认可：
    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《公司章程》等有关规定，我
们作为公司的独立董事，认真听取了公司与第一大股东万方源、第一大股东的母
公司万方集团签订的《终止委托管理协议书》暨关联交易的事项，审阅了相关资
料，现就该事项发表事前认可意见如下：
    本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体利
益，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有
发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
    我们一致同意将本议案提请公司第九届董事会第十八次会议审议，关联董事
应回避表决。
    公司独立董事意见：
    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《公司章程》等有关规定，我
们作为公司的独立董事，对公司与第一大股东万方源、第一大股东的母公司万方
集团签订的《终止委托管理协议书》暨关联交易的事项进行了事前审核，并发表
独立董事意见如下：
    1、公司与万方源解除对万方盛宏、秦皇岛鼎骏（曾用名：河北鼎骏房地产
开发有限公司）、万方天源土地整理、张家口宏础、义林义乌小商品、万方龙润
的委托管理，与万方集团解除对万方普惠和万方贝齿的委托管理。
    托管期间及本次解除托管均不存在被托管公司及公司控股股东、实际控制人


                                       2
因本次托管事项占用公司资金或损害公司利益的情形，本次解除托管亦不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本次解除托管事项已经公司第九届董事会第十八
次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等
规则的要求。因此，我们同意公司解除对以上公司的托管。
     2、本次解除托管构成关联交易，公司董事会进行审议时关联董事进行了回
避表决，审议程序合法合规。
     根据以上意见，我们同意《关于签订<终止委托管理协议书>暨关联交易的
议案》。


   特此公告。




                                      万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                              二零二零年十月三十日




                                  3