万方城镇投资发展股份有限公司

                       2020 年度独立董事述职报告

    我们作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，
在 2020 年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议
了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表
了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2020 年
度工作情况总结如下：
    一、独立董事基本情况
    2020 年度内，参与发表独立意见的第九届独立董事情况如下：
    独立董事成员为：肖兴刚、张超、宋维强。
    二、出席公司会议及投票情况
    2020 年度公司共召开董事会 9 次、股东大会 1 次，独立董事应出席董事会
会议 9 次，实际出席 9 次，委托出席 0 人次，无缺席。公司召集召开的董事会、
股东大会符合法定程序，合法有效。2020 年度我们对董事会审议的各项议案均
投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
    三、发表独立意见的情况
    2020 年度我们发表了如下独立意见：
                                                                            意见
   届次/公告                    审议事项                       独董姓名
                                                                            类型
                关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意
                见
                对公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股
                本议案的独立意见
 第九届董事会   关于续聘会计师事务所的独立意见               肖兴刚、张超、
                                                                            同意
 第十四次会议   关于续聘内部控制审计事务所的独立意见         宋维强
                关于对公司资金占用和对外担保情况的专项说
                明的独立意见
                关于预估 2020 年度公司日常关联交易的独立意
                见
 第九届董事会   关于 2020 年半年度报告对公司关联方资金占用   肖兴刚、张超、
                                                                            同意
 第十六次会议   和对外担保情况专项说明的独立意见             宋维强
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 第九届董事会                                                肖兴刚、张超、
                   关于签订《终止委托管理协议书》 暨关联交                  同意
 第十八次会议                                                宋维强
                 易的独立意见



    四、保护投资者权益方面所做的工作
    2020 年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机
会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与
公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
    我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司
严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息
披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，
增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的
权益。
    五、其他工作情况
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    报告期内，公司第九届董事会的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使
了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会
决议的执行情况；认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来
等日常经营情况的汇报，认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公
司的发展目标。




                                               万方城镇投资发展股份有限公司

                                             独立董事：肖兴刚、张超、宋维强

                                                    二零二一年四月十三日




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