万方发展：2021年第二次临时股东大会的法律意见书2021-04-23
万方发展 2021 年第二次临时股东大会法律意见书 北京勤弘律师事务所
北京勤弘律师事务所
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：万方城镇投资发展股份有限公司
北京勤弘律师事务所（以下简称“本所”）接受万方城镇投资发
展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈磊磊律师、韦硕
律师（以下合称“本所律师”）列席并见证公司 2021 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《万方城镇投资发展
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对
本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：
对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会
议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票
账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人
自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与
《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照
《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅就本次会议的召集人
资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决
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结果发表法律意见。本所律师不对本次会议审议的议案内容及所涉事
实的真实性、合法性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他文
件一同公开披露，并对公司引用本法律意见承担相应的法律责任。未
经本所书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。
2、公司董事会于 2021 年 4 月 6 日召开第九届董事会第二十二
次会议，决定召开本次股东大会。
3、公司已于 2021 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（以下简
称“《通知》”）。《通知》载明本次股东大会的会议时间、地点、
参加人员、参加人员的登记办法、网络投票时间、网络投票程序、股
权登记日、审议事项、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式等
内容。
4、公司 2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 14：45 时在北京市朝
阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 万方发展大会议室
按通知的内容与要求召开本次股东大会。会议由公司董事长张晖先生
主持，并就《通知 》中所列明的审议事项进行审议，完成全部会议
议程。
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本所律师认为，本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，召
集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人股
东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被
委托人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会共 2 人，其
中：（1）出席现场会议的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占
公司股份总数的 0.0000%；（2）通过网络投票的股东 2 人，代表有
表决权股份 49,400 股，占公司股份总数的 0.0160%。通过网络投票
系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构
验证其身份。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性法律文
件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、表决通过了《<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
总表决情况：同意 49,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
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持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决情况为：同意 49,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案中，关联股东北京万方源房地产开发有限公司、刘戈林、
刘玉涉及关联交易事项，回避表决。
该议案属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2、表决通过了《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法的议案》
总表决情况：同意 49,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决情况为：同意 49,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案中，关联股东北京万方源房地产开发有限公司、刘戈林、
刘玉涉及关联交易事项，回避表决。
该议案属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
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通过。
3、表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票
期权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 49,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决情况为：同意 49,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案中，关联股东北京万方源房地产开发有限公司、刘戈林、
刘玉涉及关联交易事项，回避表决。
该议案属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
经核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知所列
明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大
会会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性法律
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
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基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出
席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
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（本页无正文，为北京勤弘律师事务所《关于万方城镇投资发展股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京勤弘律师事务所 见证律师：
（签名）
（签名）
二〇二一年 四 月 二十二 日
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