证券代码：000638          证券简称：*ST 万方           公告编号：2022-006

                   万方城镇投资发展股份有限公司

                    关于变更公司财务总监的公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财
务总监董威亚先生的书面辞职报告。董威亚先生因公司内部工作调动另有任用，
因此申请辞去公司财务总监职务，辞职申请自送达至董事会之日起生效。辞去上
述职务后，董威亚先生仍继续担任公司其他职务，履行相关职责。
    截至本公告披露日，董威亚先生未持有公司股份。董威亚先生在担任公司财
务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向董威亚先生在任职期间为公
司持续健康发展所作的贡献表示衷心的感谢。
    公司于2022年1月7日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于
变更公司财务总监的议案》，同意经公司总经理章寒晖先生提名，聘任谌志旺先
生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                       万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                               二零二二年一月七日




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附件：谌志旺先生简历
       谌志旺，男，1981 年 9 月出生，本科学历。2005 年 9 月至 2008 年 7
月任广东东莞伸丰人造革有限公司成本会计。2008 年 9 月至 2011 年 9 月任
北京大三环食品有限公司总账会计。2011 年 10 月至 2013 年 9 月任山东智
衡减振股份有限公司主管会计。2013 年 10 月至 2018 年 9 月任国能新兴能
源集团股份公司财务经理。2020 年 3 月至 2021 年 6 月任万方金融控股有限
公司财务经理。2021 年 7 月至今任万方城镇投资发展股份有限公司财务经
理。
       谌志旺先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
未持有万方发展股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；不存在《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被证监会立案稽查的情形。




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