证券代码：000638            证券简称：*ST万方       公告编号：2022-049

                     万方城镇投资发展股份有限公司

                 第九届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三
次会议通知于 2022 年 9 月 20 日以通讯形式发出，会议于 2022 年 9 月 22 日下
午 14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司
会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先
生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并
通过了如下议案：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃控股子公司
增资优先认购权的议案》。
    本次吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）增资扩股，
有利于其业务的持续发展，本次交易的定价合理合法。公司放弃对万方百奥的优
先认购权，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此，董事会一致同意放弃对万方百奥增资优先认购权的事项。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司
增资优先认购权的公告》（公告编号：2022-050）
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第九届董
事会第四十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                      万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                             二〇二二年九月二十二日


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