证券代码：000638            证券简称：万方发展       公告编号：2023-002

                     万方城镇投资发展股份有限公司

                 第九届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七
次会议通知于 2023 年 2 月 28 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 3 月 2 日下午
14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会
议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生
主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通
过了如下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经
出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事
规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    修订后的《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订对照表》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次
临时股东大会的议案》。

    内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

    特此公告。


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      万方城镇投资发展股份有限公司

                  董 事 会

              二〇二三年三月三日




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