万方城镇投资发展股份有限公司
                              《公司章程》修订对照表

    根据最新版《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会拟修订《公司
章程》，《公司章程修订对照表》如下：
                       修订前                                     修订后
          第一百零九条 董事会行使下列职权：          第一百零九条 董事会行使下列职权：
          （一）负责召集股东大会，并向大会报         （一）负责召集股东大会，并向大会报
      告工作；                                 告工作；
          （二）执行股东大会的决议；                 （二）执行股东大会的决议；
          （三） 决定公司的经营计划和投资方          （三） 决定公司的经营计划和投资方
      案；                                     案；
          （四）制订公司的年度财务预算方案、         （四）制订公司的年度财务预算方案、
      决算方案；                               决算方案；
          （五）制订公司的利润分配方案和弥补         （五）制订公司的利润分配方案和弥补
      亏损方案；                               亏损方案；
          （六）制订公司增加或者减少注册资           （六）制订公司增加或者减少注册资
      本、发行债券或其他证券及上市方案；       本、发行债券或其他证券及上市方案；
          （七）拟订公司重大收购、回购本公司         （七）拟订公司重大收购、回购本公司
      股票或者合并、分立和解散方案；           股票或者合并、分立和解散方案；
          （八）在股东大会授权范围内，决定公         （八）在股东大会授权范围内，决定公
      司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
      外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
          （九）决定公司内部管理机构的设置；         （九）决定公司内部管理机构的设置；
          （十）决定聘任或者解聘公司总经理、         （十）决定聘任或者解聘公司总经理、
      董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
      报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，
      决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
      人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖   人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
      惩事项；                                 惩事项；
          （十一）制订公司的基本管理制度；           （十一）制订公司的基本管理制度；
          （十二）制订本章程的修改方案；             （十二）制订本章程的修改方案；
          （十三）管理公司信息披露事项；             （十三）管理公司信息披露事项；



                                               1/2
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      （十四）向股东大会提请聘请或更换为         （十四）向股东大会提请聘请或更换为
  公司审计的会计师事务所；                 公司审计的会计师事务所；
      （十五）听取公司总经理的工作汇报并         （十五）听取公司总经理的工作汇报并
  检查总经理的工作；                       检查总经理的工作；
      （十六）法律、行政法规、部门规章或         （十六）公司年度股东大会可以授权董
  本章程授予的其他职权。                   事会决定向特定对象发行融资总额不超过
                                           人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
                                           百分之二十的股票，该授权在下一年度股东
                                           大会召开日失效；
                                                 （十七）法律、行政法规、部门规章或
                                           本章程授予的其他职权。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。



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                                                                          董 事 会
                                                                      二〇二三年三月三日




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