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公司公告

万方发展:公司章程修订对照表2023-03-04  

                                                  万方城镇投资发展股份有限公司
                              《公司章程》修订对照表

    根据最新版《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,公司董事会拟修订《公司
章程》,《公司章程修订对照表》如下:
                       修订前                                     修订后
          第一百零九条 董事会行使下列职权:          第一百零九条 董事会行使下列职权:
          (一)负责召集股东大会,并向大会报         (一)负责召集股东大会,并向大会报
      告工作;                                 告工作;
          (二)执行股东大会的决议;                 (二)执行股东大会的决议;
          (三) 决定公司的经营计划和投资方          (三) 决定公司的经营计划和投资方
      案;                                     案;
          (四)制订公司的年度财务预算方案、         (四)制订公司的年度财务预算方案、
      决算方案;                               决算方案;
          (五)制订公司的利润分配方案和弥补         (五)制订公司的利润分配方案和弥补
      亏损方案;                               亏损方案;
          (六)制订公司增加或者减少注册资           (六)制订公司增加或者减少注册资
      本、发行债券或其他证券及上市方案;       本、发行债券或其他证券及上市方案;
          (七)拟订公司重大收购、回购本公司         (七)拟订公司重大收购、回购本公司
      股票或者合并、分立和解散方案;           股票或者合并、分立和解散方案;
          (八)在股东大会授权范围内,决定公         (八)在股东大会授权范围内,决定公
      司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
      外担保事项、委托理财、关联交易等事项; 外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
          (九)决定公司内部管理机构的设置;         (九)决定公司内部管理机构的设置;
          (十)决定聘任或者解聘公司总经理、         (十)决定聘任或者解聘公司总经理、
      董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其 董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其
      报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名, 报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,
      决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
      人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖   人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖
      惩事项;                                 惩事项;
          (十一)制订公司的基本管理制度;           (十一)制订公司的基本管理制度;
          (十二)制订本章程的修改方案;             (十二)制订本章程的修改方案;
          (十三)管理公司信息披露事项;             (十三)管理公司信息披露事项;



                                               1/2
                    修订前                                     修订后
      (十四)向股东大会提请聘请或更换为         (十四)向股东大会提请聘请或更换为
  公司审计的会计师事务所;                 公司审计的会计师事务所;
      (十五)听取公司总经理的工作汇报并         (十五)听取公司总经理的工作汇报并
  检查总经理的工作;                       检查总经理的工作;
      (十六)法律、行政法规、部门规章或         (十六)公司年度股东大会可以授权董
  本章程授予的其他职权。                   事会决定向特定对象发行融资总额不超过
                                           人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
                                           百分之二十的股票,该授权在下一年度股东
                                           大会召开日失效;
                                                 (十七)法律、行政法规、部门规章或
                                           本章程授予的其他职权。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

特此公告。



                                                          万方城镇投资发展股份有限公司
                                                                          董 事 会
                                                                      二〇二三年三月三日




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