证券代码：000638           证券简称：万方发展         公告编号：2023-009


                   万方城镇投资发展股份有限公司

              第九届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六
次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日下
午 14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集
和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会
议审议并通过了如下议案：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度监
事会工作报告的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。
    内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年年度监事会工作报告》。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度财
务决算报告的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度报
告全文及其摘要的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。
    经核查，监事会认为：公司董事会对公司《2022 年年度报告全文及其摘要》
的编制及审核程序符合相关法律、法规要求，报告的内容真实、准确、完整地反
映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度
报告摘要》，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报
告》。
    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部
控制自我评价报告的议案》。

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    经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，
公司的内部控制体系完整，内部控制执行规范、合法、有效，没有发生违反公司
内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配
预案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。
    根据公司经营情况和回报股东需要，公司 2022 年度利润分配预案为：2022
年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司 2022 年
度利润分配预案。
    六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。
    监事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2023 年度财务和内控审计机构，聘期一年。
    内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2023-011）。
    七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审
议表决。
    内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-012）。
    八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度对外


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担保额度预计的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。
    经核查，监事会认为：公司2023年度对外担保额度预计的决策程序符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，有利于满足子公司的业务发展需求，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2023年度对外担保额度预
计的事项。

    内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度对外担
保额度预计的公告》（公告编号：2023-013）。
    九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第一季
度报告的议案》。
    内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度
报告》（公告编号：2023-015）。


    特此公告。


                                   万方城镇投资发展股份有限公司监事会
                                              二〇二三年四月二十八日




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